德籍嫌犯Horst Jicha在1.5亿美元加密诈骗案中逃脱保释

9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈骗案中以涉嫌仿冒和诈骗等罪名逮捕了涉案公司总经理等22名嫌犯，并将其中11人拘留。 该团伙被指控通过多层级组织欺骗了约6610人，声称在虚拟资产等领域投资可以保证300%的高回报，并非法募集了约1100亿韩元的款项。韩国警方称，已确认起宣传的主要业务内容都是虚假的，犯罪手法为典型的庞氏骗局。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的Himachal Pradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组 (SIT) 的调查结果，Himachal Pradesh骗局的受害者包括5,000 名政府官员和约 1,000 名警察。该骗局于 9 月下旬曝光，但可能早在2018 年就已开始，诈骗者通过涉及当地加密货币Korvio Coin（或 KRO币）的投资计划接近潜在受害者。据报道，该调查仍在继续，骗局头目Subhash Sharma仍然在逃。

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月，该“杀猪盘”骗局在美国通过使用被查获的7个域名诱骗了5名受害者，共损失了超过1000万美元。这些域名都是新加坡国际货币交易所的假冒域名”。（news.bitcoin）

金色财经报道，韩国一伙从150多名受害者处诈骗约160亿韩元（约1196万美元）犯罪团伙被警方逮捕。为避开警方追踪，这些人进行了面部轮廓手术等整形手术，戴上假发。 2021年11月至2022年6月，首尔地方警察厅都市搜查部金融犯罪调查组欺骗了158名受害者，并从受害者那收取了约160亿韩元，其中挪用约45亿韩元的团伙领导人A某因涉嫌欺诈、违反准收据法和违反电子法而被捕。 A某动用了多种逃跑手段。他进行价值约2100万韩元的双眼皮、鼻子、面部轮廓手术，戴上假发。A某还借助熟人的帮助频繁更换住处，使用假手机和假银行账户。警方从A某被捕的藏身处查获并没收了1亿韩元，并在起诉前收缴A某等人的13亿韩元资产。

金色财经报道，在尼日利亚越狱的Binance高管Nadeem Anjarwalla已在肯尼亚被找到。由经济与金融犯罪委员会（EFCC）牵头的尼日利亚执法机构正在与肯尼亚同行商谈引渡Anjarwalla的事宜。 金色财经此前报道，知情人士：Binance逃脱高管相关尼日利亚警卫已被拘留进行询问。