Binance逃脱高管已在肯尼亚被找到

3月25日消息，据DL News援引知情人士报道，与Binance高管Nadeem Anjarwalla逃跑有关的警卫已被拘留进行询问。Anjarwalla 已经交出了他的英国护照，但保留了其肯尼亚护照。 尼日利亚国家安全官员正在试图弄清楚Anjarwalla是如何能够协调逃跑企图并获得肯尼亚护照的。

金色财经报道，币安高管Nadeem Arjarwalla从尼日利亚的拘留所逃脱后，尼日利亚当局已在肯尼亚找到对方，Nadeem Arjarwalla被指控造成尼日利亚奈拉汇率市场不稳定。尼日利亚政府加快引渡程序，尼日利亚警察部队、肯尼亚警察局、国际刑事警察组织和经济与金融犯罪委员会（EFCC）正在进行合作。 据悉，Nadeem Arjarwalla和Binance面临着逃税、货币投机和洗钱等指控，估计涉案总金额达3540万美元，国家安全顾问办公室已将案件管理权移交给尼日利亚政府，Nadeem Arjarwalla的合伙人Tigran Gambaryan被EFCC拘留。

9月19日消息，肯尼亚内政内阁部长Kithure Kindiki声称，美国当局阻止该国拘留加密货币项目Worldcoin的几名担任高管的美国公民。 Worldcoin母公司的发言人向当地媒体Nation证实，Worldcoin联合创始人兼首席执行官Alex Blania及其首席法律顾问Thomas Scott是肯尼亚当局在内罗毕机场逮捕的人员之一。 据悉，肯尼亚于8月2日决定禁止Worldcoin项目运营，并成立一个独立委员会来调查其影响。 在委员会听证会上，Kindiki表示美国阻止了当局拘留这些人，因为Blania、Scott和其他Worldcoin高管尚未“被判有罪”。

金色财经报道，Binance高管Tigran Gambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。 Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

金色财经报道，尼日利亚高等法院驳回了Binance区域经理Nadeem Anjarwalla的诉讼，因缺乏勤勉起诉。Anjarwalla指控尼日利亚政府在拘留并扣押其护照时侵犯了其基本权利。Anjarwalla的律师申请撤回代理，以便他能聘请新律师。Anjarwalla现已逃往肯尼亚，未能出庭。尼日利亚正寻求将其引渡。同时，Binance金融犯罪合规负责人Tigran Gambaryan也因类似指控被拘留，并对NSA和EFCC提起独立诉讼，定于7月9日开庭。

金色财经报道，由a16z前高管创建的加密货币初创公司Bastion已在美国获得了两个货币转移许可证(MTL)。Bastion于10月31日宣布，Bastion已获得新罕布什尔州和阿肯色州的MTL。 新罕布什尔州银行部和阿肯色州证券部授予的新许可证将使Bastion能够在每个州提供可替代数字资产的服务。该公司表示，美国其他州还有更多MTL申请正在等待中。