Bitfinex黑客事件主谋的妻子Morgan因洗钱被判入狱18个月

金色财经报道，美国检察官要求对 Heather Morgan（以其说唱歌手艺名“Razzlekhan”而更为出名）判处 18 个月监禁，因其参与清洗 2016 年黑客攻击中从 Bitfinex 窃取的 120,000 枚比特币。据悉，2023 年 8 月，Morgan 承认一项洗钱阴谋罪和一项欺诈美国阴谋罪，每项罪名最高可判处五年监禁。

金色财经报道，Ilya Lichtenstein因参与2016年Bitfinex交易所黑客事件及洗钱活动，被判刑5年。此次判决基于Lichtenstein与调查机关的合作，检方建议减刑。Lichtenstein与妻子Heather Morgan共同策划洗钱，通过加密混合器、分层交易、暗网等手段清洗被盗的约12万枚比特币，价值曾高达7200万美元，现已达到107亿美元。Lichtenstein和Morgan在2023年8月承认与此相关的洗钱罪行。Morgan的判刑定于11月18日，检方建议其刑期为18个月。

金色财经报道，一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。Esteban Cabrera Da Corte今年4月承认参与了2020年窃取价值数百万美元的加密货币并骗取美国银行退款的计划。这位27岁的迈阿密居民还被勒令赔偿近360万美元，并没收120万美元。

金色财经报道，俄罗斯判处一名前首席调查员 Marat Tambiyev 16 年监禁，此前他被发现接受了一群黑客提供的 1032 枚 BTC 贿赂，现在价值 6500 万美元。去年，Tambiyev 被指控接受了与俄罗斯调查委员会正在调查的黑客组织「Infraud Organization」有关人员的 BTC 贿赂。作为协议的一部分，Tambiyev 同意不没收该组织非法获得的比特币。随后，他于 2022 年 4 月 7 日收到了非法资产的一半。 2023 年，俄罗斯当局在一台 Mac 电脑的一个名为「Pension」的文件下发现了这些 BTC。当局推断，鉴于他的工作只能给他带来 1170 万卢布（14.4 万美元）的收入，这笔钱是不合理的。 据报道，Tambiyev 否认这些指控，并声称他是被陷害的。他打算和他的同事 Kristina Lyakhovenko 一起对判决提出上诉，Lyakhovenko 因在同一案件中面临同样的指控被判入狱九年。

金色财经报道，被指控从加密货币交易所Bitfinex清洗被盗比特币的Heather Morgan，在Twitter上打破了六个月的沉默，宣称她确实没有参与任何加密货币项目。 Morgan表示：“我没有参与任何加密货币项目。任何带有我的名字或肖像的加密货币或NFT项目都是一个骗局，我不认可。” 2月8日，Morgan和她的丈夫Ilya Lichtenstein被指控涉嫌从加密货币交易所Bitfinex清洗45亿美元的被盗比特币。（The Block）

金色财经报道，美国国土安全调查局（HSI）周五宣布，一名女子因使用比特币雇凶谋杀的计划失败而被判处八年监禁。梅洛迪·萨瑟试图利用暗网雇佣杀手杀害一名阿拉巴马州居民。她支付了近10,000美元的加密货币，并试图让谋杀看起来像是一场意外。当局在她的家中发现了确凿的证据，导致她被捕并被定罪。