英国首例加密货币ATM非法运营案宣判，涉资260万英镑

金色财经报道，英国警方在指控一名居民运营非法加密货币 ATM 并洗钱 30 万英镑（39.5 万美元）后，发布该国首份加密货币 ATM 起诉书。 英国金融行为监管局（FCA）在 2022 年发布了加密货币 ATM 禁令，警告机器持有者必须在 FCA 注册。随后，监管机构对未注册的加密货币 ATM 展开了打击。 FCA 在起诉书中强调：“目前没有在 FCA 注册的加密货币 ATM 机，因此如果您使用其中一台机器，可能会将资金交给犯罪分子。”

金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）于9月10日宣布，已对45岁的伦敦居民Olumide Osunkoya提出指控，称其非法运营多个未在监管机构注册的加密货币ATM。FCA披露，Osunkoya运营的ATM在2021年12月至2023年9月期间处理了价值260万英镑的加密货币交易，这些ATM分布在多个地点。 FCA表示，Osunkoya曾是Gidiplus Ltd的董事，该公司的注册申请在2021年被监管机构驳回。之后，Osunkoya开始自行开展相关活动。

金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）正在继续打击非法加密货币 ATM 机。FCA 执法和市场监督执行董事 Therese Chambers 表示，未经 FCA 注册的加密货币 ATM 机是非法的，我们将采取行动制止非法活动。FCA 表示，它已经与地区警察一起检查了埃克塞特、诺丁汉和谢菲尔德的地点。FCA 表示，将法币转换为加密货币的设备被视为洗钱威胁，并且没有按照法律要求在 FCA 备案。

金色财经报道，英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展了一项行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，他们分别为 38 岁和 44 岁。FCA周四表示，据信有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过这项业务进行交易。金融管理局检查了办公室，警方从伦敦的两处住宅中查获了多台数字设备。两名嫌疑人都接受了警告审讯并被保释。FCA 强调，加密资产交易所提供商必须注册并遵守英国反洗钱法规才能合法运营。调查仍在进行中。

1月16日消息，英国一家法院判处四名男子15年监禁，罪名是通过一家澳大利亚加密货币交易所非法获得价值2100万英镑（约合2500万美元）的数字资产。 普雷斯顿刑事法庭对Stephen William Boys（58岁）、Kelly Caton（44岁）、Jordan Kane Robinson（23岁）、 James Austin-Beddoes（27岁）进行宣判。 陪审团裁定他们利用澳大利亚加密货币交易所CoinSpot基础设施的漏洞骗取大量比特币和其他加密货币。他们还被判犯有洗钱罪，这些财产是非法获得的。这四人是James Parker的同伙，后者被指是这起阴谋的策划者，已于2021年1月去世。（Beincrypto）

金色财经报道，据星岛环球网独家消息，外围赌博网已瞄准欧洲杯并加密货币下注诱使港人非法赌球。亚洲赛马联盟资料显示，目前接受全球市值最高的5种加密货币BTC、ETH、Tether、BNB及Solana下注的赌博网站数目由2020年的648个增至2024年的811个，增幅达25%，而香港最受欢迎的20个非法赌博网站便有12个接受加密货币下注。香港警方发言人表示，会继续采取四管齐下策略，即预防、教育、情报及执法，打击任何形式的非法赌博活动。针对欧国杯举行期间可能出现的非法外围赌博活动，警方已加强情报搜集，并会适时采取相应的执法行动。