英国FCA指控一男子非法运营加密货币ATM 涉及260万英镑交易

金色财经报道，英国警方在指控一名居民运营非法加密货币 ATM 并洗钱 30 万英镑（39.5 万美元）后，发布该国首份加密货币 ATM 起诉书。 英国金融行为监管局（FCA）在 2022 年发布了加密货币 ATM 禁令，警告机器持有者必须在 FCA 注册。随后，监管机构对未注册的加密货币 ATM 展开了打击。 FCA 在起诉书中强调：“目前没有在 FCA 注册的加密货币 ATM 机，因此如果您使用其中一台机器，可能会将资金交给犯罪分子。”

1月16日消息，英国一家法院判处四名男子15年监禁，罪名是通过一家澳大利亚加密货币交易所非法获得价值2100万英镑（约合2500万美元）的数字资产。 普雷斯顿刑事法庭对Stephen William Boys（58岁）、Kelly Caton（44岁）、Jordan Kane Robinson（23岁）、 James Austin-Beddoes（27岁）进行宣判。 陪审团裁定他们利用澳大利亚加密货币交易所CoinSpot基础设施的漏洞骗取大量比特币和其他加密货币。他们还被判犯有洗钱罪，这些财产是非法获得的。这四人是James Parker的同伙，后者被指是这起阴谋的策划者，已于2021年1月去世。（Beincrypto）

金色财经报道，英国金融行为监管局 (FCA) 与伦敦警察厅合作开展了一项行动，逮捕了两名涉嫌经营非法加密资产交易所的嫌疑人，他们分别为 38 岁和 44 岁。FCA周四表示，据信有超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过这项业务进行交易。金融管理局检查了办公室，警方从伦敦的两处住宅中查获了多台数字设备。两名嫌疑人都接受了警告审讯并被保释。FCA 强调，加密资产交易所提供商必须注册并遵守英国反洗钱法规才能合法运营。调查仍在进行中。

金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）正在继续打击非法加密货币 ATM 机。FCA 执法和市场监督执行董事 Therese Chambers 表示，未经 FCA 注册的加密货币 ATM 机是非法的，我们将采取行动制止非法活动。FCA 表示，它已经与地区警察一起检查了埃克塞特、诺丁汉和谢菲尔德的地点。FCA 表示，将法币转换为加密货币的设备被视为洗钱威胁，并且没有按照法律要求在 FCA 备案。

6月13日消息，欧洲加密货币交易所 Bitstamp UK Limited 已被金融行为监管局（FCA）批准在英国运营。根据 FCA 的加密货币注册更新并由监管机构向Financial News 证实。它是继经纪商 Interactive Investors（英国）之后在两天内获得批准的第二家公司。在此之前，FCA 自去年 12 月以来就没有允许过任何加密公司。

金色财经报道，英国金融监管机构 FCA 表示，在 2023 年的最后三个月，它向 450 家非法推广加密货币的公司发出了消费者警报，并呼吁授权公司认真对待自己的责任。 FCA 关于推广的规定于去年 10 月 8 日生效。该机构在周三的一份报告中称，警报是在 12 月 31 日之前发布的。为了做广告，加密公司必须在当局注册，或者由有权这样做的公司批准他们的广告。这些规定要求公司提供风险警告，并为首次购买者提供 24 小时的冷静期。