投资者称Mpeppe项目涉嫌策划虚假预售

9月9日消息，TelegramBot项目BananaGun已开启预售，预售募集上限为800ETH，单钱包地址参与上限为1ETH，共计4轮：第一轮于北京时间1:00至3:00面向600个白名单地址开放；第二轮于北京时间3:00至5:00面向650个白名单地址开放，售完即止；第三轮于北京时间5:00至6:00面向1600个白名单地址开放，售完即止；第四轮于北京时间6:00至7:00开放，售完即止。

金色财经报道，韩国科技公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约 500 人，主要为老年人。 Byun 曾承诺高达 45%到 50%的投资回报，并在去年否认了庞氏骗局指控。据报道，Byun 声称他还经营着一家加密货币交易所和一家基于 NFT 的游戏业务。 检方发言人表示，他们“目前正在调查”，以确定是否还涉及“其他受害者或同谋”。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）起诉了澳大利亚公民David Gilbert Saffron和洛杉矶居民Vincent Anthony Mazzotta Jr.指控他们利用人工智能加密交易策划了一个价值2500万美元的庞氏骗局。 起诉书称，Saffron和Mazzotta合谋通过各种交易程序欺骗投资者，这些程序虚假承诺使用人工智能自动交易机器人为加密货币市场带来高回报。这两人以Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital等不同名义运营，欺骗投资者，挪用资金用于私人飞机、豪华酒店和私人保安等奢侈个人开支​​。

2月20日消息，YC投资的DeFi项目Stablegains在加州法院被起诉，因涉嫌误导投资者，未能遵守证券法。2月18日，原告Alec Ohanian和Artin Ohanian向加州中心区美国地方法院提起诉讼。他们在声明中称，Stablegains在客户不知情或不同意的情况下，将所有客户资金转移到Anchor Protocol。诉状写道：“作为Terraform Labs的早期支持者和投资者，Stablegains非常熟悉UST和LUNA。事实上，Stablegains错误地将UST宣传为安全投资。此外，Stablegains显然没有遵守联邦和州的证券法。Stablegains没有透露UST实际上是一种证券。” 诉状补充说，该公司未能在美国证券交易委员会注册为证券交易所或经纪自营商。且在Terra倒闭后，Stablegains更改了其网站和宣传材料，删除了将UST吹捧为“安全”和“法币支持”的内容。Stablegains没有清算资产并将资金返还给客户，而是“保留了用户存入的大部分贬值资产，单方面选择将它们重新定向到Terra 2.0，” 据悉，Y Combinator曾参投Stablegains于2021年12月完成的60万美元融资及2022年4月份完成的300万美元融资。2022年5月消息，Stablegains挪用客户资金投入Anchor造成巨额亏损后，将用户的美元篡改为UST。

5月25日消息，据Superme情报网，在2022年2月份由陈冠希主导策划的NFT项目“2426C”疑似倒闭，目前2426C的官推与Instagram的自2023年4月6日再没有更新内容；Discord频道也“相当冷清，已没有运营痕迹”。有网友在陈冠希的Instagram账户下询问但没有得到回复。 陈冠希在项目初期转发的当时成交价最高的某款NFT，已从当时的18.88 ETH跌至目前的0.025 ETH。此外，ETHSuperme情报网指出，陈冠希当年站台发售的NFT总收入约3,800万人民币。此外，除了陈冠希外，余文乐等一些其他艺人站台的NFT项目也接近归零。

5月13日消息，虚拟伴侣社交生态项目SOAI宣布将于今晚 20:30 正式启动预售（IDO），公募总量为2,000,000,000 SOAI，售价为0.003美元。在预售截止前，参与白名单抽奖活动用户将有机会获得折扣购买资格。 据悉，SOAI代币设立了每半年减产50%、20%利润回购并销毁代币的机制，以维持市场流通量。