DOJ起诉澳大利亚和洛杉矶居民涉嫌策划价值2500万美元的加密骗局

金色财经报道，澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心骗子网络的主要目标之一，该网络被怀疑由以色列的犯罪头目经营。 塞尔维亚、德国、保加利亚和塞浦路斯当局对塞尔维亚的四个呼叫中心和11处住所进行了全面突击搜查，发现的证据显示，澳大利亚是主要攻击目标国家之一。此次突袭共逮捕了15人，查获了146万美元的加密货币。 私人调查公司表示，澳大利亚人尤其受到骗子的关注，因为他们相对富裕，而且联邦和州当局的调查力度据称很弱。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2022 年 5 月 26 日向一名合作证人交付了超 75000 美元的现金。

8月23日消息，据Bitcoin.com报道，美国罗德岛州居民Agustin Villa对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为2500万美元。Agustin Villa曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于2022年5月26日向一名合作证人交付了超75000美元的现金。

金色财经报道，韩国科技公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约 500 人，主要为老年人。 Byun 曾承诺高达 45%到 50%的投资回报，并在去年否认了庞氏骗局指控。据报道，Byun 声称他还经营着一家加密货币交易所和一家基于 NFT 的游戏业务。 检方发言人表示，他们“目前正在调查”，以确定是否还涉及“其他受害者或同谋”。

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNB Chain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

8月23日消息，阿根廷总统候选人Javier Milei因涉嫌推广加密庞氏骗局遭到起诉。作为阿根廷下一任总统的候选人，他曾于去年向130万粉丝发布一篇Instagram帖子，推广加密投资平台CoinX，承诺为用户带来巨大回报。 CoinX旨在使用人工智能、机器人和专家交易员为投资者自动交易，并能帮用户取得巨额收益，但在阿根廷监管机构警告该平台在该国没有合法经营权并命令其停止运营后，CoinX平台于今年6月关闭。据当地媒体报道，它并没有向投资者支付预期的回报。 根据起诉书，用户损失在3000万至4000万比索（约合30万美元）之间。（Decrypt）