尼日利亚对币安的洗钱案审判已延期至7月5日

金色财经报道，据 Tigran Gambaryan 家族发言人表示，币安尼日利亚洗钱案审判将推迟至 5 月 17 日，据悉目前 Tigran Gambaryan 在 Kuje 监狱等待保释听证会，审判原定于今天进行，但现在已被推迟。

金色财经报道，币安高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至 4 月 19 日。币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官 Emeka Nwite 将有关该公司的听证会推迟至 4 月 8 日。

8月27日消息，据Finance Magnates报道，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方要求，听证会提前举行。检察官称，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日举行。 币安被指控洗钱超过3500万美元，指控还涉及其两名高管：美国公民、币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan，以及币安非洲地区经理、英国裔肯尼亚非洲区域经理Nadeem Anjarwalla。币安和Gambaryan均否认了这些指控。然而，Anjarwalla在审判前逃离了尼日利亚，因此未被拘留。另一方面，Gambaryan自2月以来一直被尼日利亚拘留，据他的妻子Yuki Gambaryan称，他的健康状况在拘留期间有所恶化。

金色财经报道，由尼日利亚区块链用户组 (BNUG)、尼日利亚密码学发展倡议 (CDIN) 和尼日利亚区块链技术协会利益相关者 (SiBAN) 组成的尼日利亚社区间工作组负责人 Uwakwe 表达了投资者的担忧。Uwakwe 表示，投资者担心投资当地 Web3 公司时可能会出现类似于币安的命运的潜在影响。他指出，已经投资的各方正在逐步撤资。 币安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 于 2 月份来到尼日利亚，此前有指控称该交易所操纵了该国的法定货币奈拉。在与尼日利亚政府就币安的监管问题举行会议后，这些高管被拘留并受到五项近乎洗钱的指控。

金色财经报道，尼日利亚联邦高等法院法官Emeka Nwite表示。将币安逃税案延期至5月17日审判，这是尼日利亚联邦税务局(FIRS)对币安的逃税案第二次延期审理，此前因FIRS未能按照规定在庭审前向Gambaryan送达传票，导致4月4日首次延期。

金色财经报道，据彭博社披露，本周二，币安高管Tigran Gambaryan出席了尼日利亚法庭，但只待了几个小时，法官就宣布将审理时间延期至10月。