尼日利亚联邦高等法院将币安逃税案审判推迟到5月17日

金色财经报道，币安高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至 4 月 19 日。币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官 Emeka Nwite 将有关该公司的听证会推迟至 4 月 8 日。

金色财经报道，尼日利亚首都阿布贾高等法院将于2024年10月11日对币安逃税案进行判决。根据其说法，币安面临四项逃税指控，包括未向尼日利亚联邦税务局（FIRS）进行税务登记。据当地媒体报道，币安的律师Ayodele Omotilewa于7月12日星期五出庭，在法官Emeka Nwite面前对所有四项指控表示不认罪。Omotilewa敦促法官驳回指控，认为此案缺乏实质内容，类似于之前驳回对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的指控。Nwite法官决定将案件延期至10月，以便进一步审议和审查所提供的证据。这给了辩方和控方更多的时间来准备各自的案件。

金色财经报道，尼日利亚针对币安及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延期至7月5日。 法院还获悉，尽管法院下达了多项命令，但关币安高管Gambaryan的监狱仍未公布他一个月前唯一一次去医院的医疗记录。据Gambaryan的家人称，他的健康状况正在恶化。 Gambaryan自2月以来一直被关押在非洲人口最多的国家，与恐怖组织博科圣地的人员一起被关押在库杰监狱。另一名高管Nadeem Anjarwalla也面临洗钱指控，现已逃离。

金色财经报道，据 Tigran Gambaryan 家族发言人表示，币安尼日利亚洗钱案审判将推迟至 5 月 17 日，据悉目前 Tigran Gambaryan 在 Kuje 监狱等待保释听证会，审判原定于今天进行，但现在已被推迟。

金色财经报道，尼日利亚税务机构：对币安提起逃税指控。

8月27日消息，据Finance Magnates报道，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方要求，听证会提前举行。检察官称，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日举行。 币安被指控洗钱超过3500万美元，指控还涉及其两名高管：美国公民、币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan，以及币安非洲地区经理、英国裔肯尼亚非洲区域经理Nadeem Anjarwalla。币安和Gambaryan均否认了这些指控。然而，Anjarwalla在审判前逃离了尼日利亚，因此未被拘留。另一方面，Gambaryan自2月以来一直被尼日利亚拘留，据他的妻子Yuki Gambaryan称，他的健康状况在拘留期间有所恶化。