葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元，通过虚拟币洗钱18亿余元

金色财经报道，据每日经济新闻报道，2020 年 8 月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金 26 亿元，供段洪涛挥霍使用。其中 18 亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位 80 后无业男子用名下 2 张银行卡帮助转移上述资金 2.5 亿余元，被判刑 2 年 3 个月，并处罚金人民币 200 万元。 2020 年 9 月至 10 月期间，项某 1 伙同陈某 3、郑某、徐某、孔某、项某 2（均另案处理）及被告人陈某 1，由项某 1 组织与指挥，陈某 3 负责清点、核对资金，郑某负责汇款，徐某、孔某、项某 2 及被告人陈某 1 在「龙门客栈」等虚拟币交易微信群内，以高于市场价收购虚拟币。之后，获得的虚拟币通过境外虚拟币收购商，将所购虚拟币在境外抛售兑换成美元等汇款至香港公司银行账户 。