2024-07-04 13:23:58
兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙,抓获嫌犯15名
7月4日消息,据兰州日报报道,近期,兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动,全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人15名,带破案件15起。
在其中一起案件中,受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”,面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑,廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后,廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资,随后于5月3日再次追加100万元,但之后发现无法将资金转出。经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任,之后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。
据办案民警介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的U币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。目前,案件仍在进一步调查中。