英国法院已将涉该国最大比特币洗钱案的英籍华裔温简最终宣判推迟到5月24日

金色财经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（Jian Wen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官Sally Ann Hales原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。

金色财经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

金色财经报道，备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间5月10日宣判。（财新）

金色财经报道，据观察者网风闻社区在微博发文，英国法院于本月18日判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币，这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新向凤凰网《风暴眼》评价，该案实际的执行难点尤其是比特币的归属与处置就在于反洗钱国际协调与合作，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支持，因为双方都是金融行动特别工作组（FATF）的成员，必须遵守共同的规则。 严立新指出，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要的补偿也是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范畴，因此，这一案子，需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。

10月2日消息，韩国水原地方法院对一名男子判刑，罪名是涉及比特币交易的“电信相关金融欺诈”。他被判犯有协助网络钓鱼组织的罪名，该组织在社交媒体上冒充海关官员诈骗受害者。（investing）

金色财经报道，台湾检调侦办“88会馆”洗钱案衍生出案外案，发现虚拟货币交易平台“币竟（BITGIN）”涉嫌透过加密货币交易协助诈欺集团洗钱，经手金流逾百亿台币（或超3亿美元）。虽然BITGIN今日发布声明称“平台营运一切正常，用户权益不会因此受到影响”，但据悉其首席运营官张于庭等5人已被羁押。值得一提的是，今年9月台湾九家加密货币交易所宣布已成立工作组准备成立加密货币行业协会，BITGIN也是筹备小组成员之一。