台湾VASP币竟（BITGIN）涉金流逾百亿台币洗钱案，COO已被羁押

金色财经报道，据中国新闻网消息，中国台湾“多多盲盒”涉虚拟货币诈骗近千万新台币，该平台使用虚拟货币泰达币，每个盲盒至少300泰达币，最贵则有2000泰达币。民众抢到盲盒后，平台会立刻加上3%，再拿到平台上去卖，目前至少8人上当被骗，金额高达900多万新台币。

8月27日消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年9月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30岁李姓男子与妻子涉嫌替约7家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着“高薪、轻松、免经验”的旗号，招募20岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。 警方透露，目前已依涉犯“组织犯罪防制条例”及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利7320余万新台币。

金色财经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。 钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。 上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

金色财经报道，据香港当地传媒指出，JPEX案被捕人士包括31岁男子朱家辉，年龄姓名与YouTuber“朱公子”吻合。他经常在网上平台及讲座上分享虚币资讯，旗下“公子会”提供加密货币场外交易服务（OTC），目前位于尖沙咀OTC店内空无一人。至于另一早前被捕人士林作，则疑退租清空位于中环娱乐行办公室，原为不足两星期前开业的“林作炒币”OTC，现已拆走招牌。林作昨晚在社交媒体发帖文，宣布今午3时召开紧急记者会。

金色财经报道，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在 EFCC 周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。 除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于 4 月 4 日继续举行听证会。

金色财经报道，根据区块链研究公司Chainalysis的报告，全球虚拟货币犯罪交易额从2020年84亿美元上升至2022年206亿美元，约新台币6600亿元。虚拟黑钱四窜，台湾却因金管会未能有效监管，让追查犯罪金流陷入困境。为此，警政署目标特训500名“币流分析师”，高检署、调查局也持续加强训练，并采购软体工具，全面向虚币犯罪宣战。 虽然在2021年底，行政院洗钱防制办公室已将虚拟资产列为“非常高风险”洗钱管道，至今年3月诈欺民怨沸腾，在行政院强力要求，金管会才成为虚拟货币主管机关，不过金管会未立专法，而是采“业者自律”，无法遏阻虚币黑钱流窜，检警调只好自立自强，强化币流分析能力。