尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会

金色财经报道，尼日利亚信息部长穆罕默德·伊德里斯表示，对币安及其高管Tigran Gambaryan在尼日利亚进行非法加密货币交易的审判符合该国的法律程序。他指出，币安将有机会在法庭上为自己辩护以对抗严重的金融犯罪指控，下一次听证会定于 2024 年 6 月 20 日举行。 此前，12名美国政界人士向美国总统乔·拜登发出呼吁，敦促美国政府利用人质事务部门协助释放Tigran Gambaryan。信中指出，Gambaryan 被指控犯有多项“毫无根据的”罪行，包括洗钱和逃税，他们认为这是尼日利亚当局勒索币安的胁迫手段的一部分。

金色财经报道，Binance高管Tigran Gambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。 Gambaryan和他的同事Nadeem Anjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

金色财经报道，尼日利亚阿布贾联邦高等法院再次推迟了币安高管Tigran Gambaryan的保释申请听证会，他目前仍被关押在 Kuje 惩教中心。法院原定于 4 月 18 日举行听证会，现已将听证会日期改至 4 月 22 日。 在法庭开庭期间，经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 告诉法庭，Gambaryan的律师于 4 月 16 日提交了一份针对其保释申请的额外宣誓书。高级律师E. Iheanacho强调了辩方提出的新观点，在追求正义的过程中需要时间做出适当的回应。

6月14日消息，尼日利亚联邦税务局（FIRS）对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla提出的税务指控已被撤销，相关高管仍在监狱中，审判将于6月20日进行。

金色财经报道，尼日利亚针对币安及两名高管的洗钱案审判于周一在该国证券交易委员会第一位证人的交叉质询后延期至7月5日。 法院还获悉，尽管法院下达了多项命令，但关币安高管Gambaryan的监狱仍未公布他一个月前唯一一次去医院的医疗记录。据Gambaryan的家人称，他的健康状况正在恶化。 Gambaryan自2月以来一直被关押在非洲人口最多的国家，与恐怖组织博科圣地的人员一起被关押在库杰监狱。另一名高管Nadeem Anjarwalla也面临洗钱指控，现已逃离。

金色财经报道，据 Tigran Gambaryan 家族发言人表示，币安尼日利亚洗钱案审判将推迟至 5 月 17 日，据悉目前 Tigran Gambaryan 在 Kuje 监狱等待保释听证会，审判原定于今天进行，但现在已被推迟。