Bitrace：过去20个月JPEX热钱包地址流入超过1.9亿有风险的USDT

10月16日消息，据Bitrace监测，过去24个月，超过34.39亿枚风险USDT流入波场OTC地址，其中过半数为中高风险地址，包括14.7%的网赌关联USDT、20.1%的灰黑产关联USDT以及19.4%洗钱关联USDT。

6月9日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称，2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。其中，BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT，占总转入资金量的 2.6 %。同时，过去一年，超过 35824 个风险地址，向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT，其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT，以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。 此前报道，BKEX 发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌洗钱，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。

金色财经报道，据Glssnode数据显示，持有超过32枚以上ETH的地址数量刚刚达到126,457个，创23个月新高。

金色财经报道，据Scopescan监测，2天前，50万USDT从用户报告的JPEX热钱包转移到JPEX提款钱包，其中30万USDT转到fixfloat。 目前，除了平台代币外，JPEX热钱包还拥有160万美元加密资产。

金色财经报道，据Beosin监测显示，9月13日至20日，总计720万USDT从JPEX热钱包转移到Binance、MEXC、OKX和Fixfloat的TRON链上。 其中，约438万USDT转移至Binance、约115万USDT转移至MEXC、约60万USDT转移至OKX、约107万USDT转移至Fixfloat。

7月14日消息，区块链数据分析公司Bitrace发推表示TRON网络地址TNVaKW在7月13日遭泰达公司冻结超2962万USDT，经其分析后确认该地址为柬埔寨汇旺集团于2024年7月9日启用的担保相关业务地址。Bitrace还表示，目前汇旺已再次启用新业务地址TQuFSv，并转入来自被冻结的TNVaKW地址的11.48万USDC，此外，其官方所公布旧有相关业务地址TL8TBp仍在正常运作中，其近半年旗下其他担保、支付业务相关地址均未被冻结。该地址遭冻结原因或与协助欺诈、盗币等犯罪活动资金清洗有关。