Bitrace:BKEX热钱包与超过5.7亿枚风险USDT存在关联,风险资金主要来自网赌平台

来源:211COIN

2023-06-09 15:41:39

6月9日消息,区块链数据分析公司币追 Bitrace 发文称,2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间,加密货币交易所 BKEX 热钱包与超过 5.7 亿枚风险 USDT 存在关联。其中,BKEX 五个主要 TRC20-USDT 资金地址,从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT,包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT,与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT,占总转入资金量的 2.6 %。同时,过去一年,超过 35824 个风险地址,向 BKEX 的一层未知风险用户地址转入超过 5.68 亿风险 USDT,其中包括来自网赌平台的 5.05 亿 USDT,以及来自非法四方支付平台的 3091 万 USDT。 此前报道,BKEX 发布公告称,因近期平台用户资金涉嫌洗钱,BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。
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