加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动

8月3日消息，据News.bitcoin报道，美国司法部 (DOJ) 已启动企业举报人奖励试点计划，以鼓励举报企业犯罪活动。这项为期三年的计划（于8月1日生效）针对金融机构，包括加密货币企业，以加强对企业犯罪的侦查和起诉。提供非公开信息导致没收金额超过 100 万美元的举报人有资格获得奖励。 符合条件的违法行为包括洗钱、海外腐败、国内贿赂和医疗保健欺诈。该计划由刑事司洗钱和资产追回科管理，强调了健全的企业合规计划的重要性。要获得奖励，举报人必须提交真实、自愿和完整的信息，并全力配合司法部的调查。如果公司在收到内部举报人报告后 120 天内自愿进行自我举报，且在司法部联系之前采取行动，则可以根据《企业执法和自愿披露政策》获得拒绝举报的推定。

6月21日消息，当地时间6月20日，美国5个执法机构正式宣布成立暗网市场和数字货币犯罪特别工作组，打击与暗网和数字货币相关的犯罪。新组织将针对“加密货币支持的犯罪”，如贩毒、洗钱、盗窃个人信息和剥削儿童。 这5家执法机构包括美国亚利桑那州国土安全调查局(HSI)、美国检察官办公室、美国国税局刑事调查、毒品执法管理局和邮政稽查局，他们的代币曾于上周签署了一份关于新工作组的谅解备忘录。据悉，这些机构自2017年以来就一直在合作，新的工作组将加强他们对该领域的执法行动。

金色财经报道，据合肥警方公众号，合肥市中级人民法院、市人民检察院、市公安局联合发布关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告，通告所称涉“两卡”违法犯罪活动包括非法出售、提供个人信息，用于注册并出租、出借互联网账号或帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移、隐匿涉案资金。

9月5日消息，澳大利亚主要执法机构澳大利亚联邦警察局（AFP）已成立新部门，专门致力于打击与加密货币相关的犯罪活动。该机构负责没收犯罪资产的官员Stefan Jerga声称，与加密货币相关的犯罪数量大幅上升。因此AFP决定成立一个专门小组。 8月，澳大利亚当局在调查一起重大洗钱案件后，在堪培拉没收价值数百万美元的加密货币和其他资产。到目前为止，AFP已经没收价值3500万美元的船只、飞机、艺术品和加密货币。（U.Today）

金色财经报道，加拿大税务局（CRA）宣布已开始审计约400起案件，表示将加强对虚拟资产逃税的打击。加拿大税务局计划追回约3950万美元的与虚拟资产相关的疑似未缴税款。 加拿大税务局解释说，迫切需要加强有关虚拟资产纳税义务的公众教育，加强打击逃税的目标是确保所有应税加密货币交易都得到准确和透明的报告。 此前，加拿大宣布计划到2026年实施经济合作与发展组织（OECD）加密货币资产报告框架（CARF）。CARF是旨在解决虚拟资产逃税问题的税收标准，其更新版本规定可以收集其管辖范围之外的虚拟资产交易信息。

金色财经报道，咨询巨头毕马威的加拿大分公司正在与区块链分析公司Chainalysis合作，帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁。根据周三的一份声明，毕马威将致力于通过合作伙伴关系为其客户提供先进的区块链监控、支持、治理和风险管理，以便公司能够遵守不断发展的加密货币法规并推进其反洗钱合规计划。