毕马威加拿大公司与Chainalysis合作打击加密货币欺诈和利用

金色财经报道，美国威斯康星州金融机构部（DFI）推出了一个可公开访问的追踪器，以阻止加密货币和其他投资骗局。 7 月 30 日，DFI 透露，根据 2022 年 1 月至 2024 年 6 月期间的受害者报告，威斯康星州民众因金融诈骗和加密货币欺诈损失了近 355 万美元。 新推出的投资诈骗追踪系统依靠消费者投诉来收集关键威胁信息并提醒公众“让犯罪者更难欺骗更多投资者”。

金色财经报道，毕马威 (KPMG) 表示，主要受宏观经济担忧推动，2023 年上半年加拿大金融科技公司的投资下降了三倍。 投资（包括风险投资、私募股权和并购活动）共 57 笔交易，总金额达 3.537 亿美元。这低于 2022 年下半年 87 笔交易的 10.9 亿美元投资额和 2022 年上半年 109 笔交易的 8.341 亿美元投资额。加密货币和区块链公司占 15 笔投资，其中 7 家人工智能公司获得了资金，六家支付机构也在确保资金安全。大多数交易是早期和种子轮投资，没有首次公开募股。 加拿大的情况是全球趋势的一部分，2022 年下半年，投资额从 2885 笔交易中的 632 亿美元降至 2153 笔交易中的 524 亿美元。

1月9日消息，吴忌寒旗下新加坡加密金融服务公司Matrixport宣布与区块链分析公司Chainalysis达成合作，后者将利用其合规套件（包括了解你的交易KYT、反洗钱AML工具等）协助Matrixport提供合规、欺诈监控、风险评估等服务，并且帮助Matrixport推出具有高监管合规标准的加密货币产品。

12月15日消息，从整个市场的角度来看，FTX的崩溃并不是今年对加密货币投资者影响最大的事件。根据加密分析公司Chainalysis的数据，UST的崩溃给投资者造成了205亿美元的实际损失。与此同时，Celsius和三箭资本的倒闭造成了330亿美元的损失。而FTX的崩溃造成了90亿美元的已实现损失。同时Chainalysis的报告承认，FTX是对一些人影响最大的事件，因为他们可能会损失在交易平台保留的所有资金，而且追回这些资金的可能性未知。（the block）

10月3日消息，加拿大金融科技公司WonderFi与Bitbuy达成合作，Bitbuy是加拿大合规加密货币交易平台。2023 年初被WonderFi以1.62亿美元价格收购。 本次合作旨在推广Localcoin的加密货币ATM。Localcoin拥有加拿大最大的加密货币ATM网络，目前约有 900 台机器在运行，占据了加拿大ATM总数的约33%。

金色财经报道，四大会计师事务所毕马威 (KPMG) 与加密会计软件 Cryptio 建立战略联盟，以帮助美国加密公司遵守公认会计原则 (GAAP) 合规性。 根据公告，KPMG-Cryptio 战略联盟旨在在加密货币公司内部建立控制措施，以更好地核算其加密资产。通过此次合作，加密相关企业和机构可以使用 Cryptio 的会计软件履行其在美国的 GAAP 会计和报告义务。