CFTC就2100万美元加密骗局指控纽约居民

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在其第二起案件中向美国亚利桑那州地方法院提起针对Debiex和Zhăng Chéng Yáng的诉讼，该团伙涉及通过数字资产招揽来欺骗客户。诉状称，从大约2022年3月至今，Debiex利用加密骗局收取并挪用了至少5名美国客户的超过230万美元。

金色财经报道，根据美国司法部（DOJ）发布的新闻稿，Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS)的首席执行官Michael Stollery承认通过欺诈性的首次代币发行(ICO)从美国和海外投资者那里筹集了2100万美元。Stollery和他的公司最初于2018年5月被指控犯有证券欺诈罪。根据法庭文件，Stollery没有按照要求在SEC注册ICO，承认在其网站上伪造代币白皮书以及盈利前景，并在TBIS的网站上植入了虚假的客户推荐，并谎称他与美联储和数十家知名公司有业务关系。Stollery还承认，他没有将客户的钱用于投资，而是将至少一部分资金用于个人信用卡还款和夏威夷度假屋的账单。Stollery因证券欺诈罪名面临最高20年监禁，定于11月18日宣判。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）本周对一名俄亥俄州男子提起民事执法诉讼，指控他以欺诈方式向客户索取超过1200万美元和至少10个比特币，作为一个明显的庞氏骗局的一部分。根据起诉书，该男子还用现金资助一种 "奢侈的生活方式"，包括游艇租赁、豪华汽车和私人飞机的使用。CFTC正在寻求对受骗客户的赔偿，没收不义之财和民事罚款。该委员会还在寻求永久的交易和注册禁令，以及禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令。（the block）

金色财经报道，美国司法部（DOJ）起诉了澳大利亚公民David Gilbert Saffron和洛杉矶居民Vincent Anthony Mazzotta Jr.指控他们利用人工智能加密交易策划了一个价值2500万美元的庞氏骗局。 起诉书称，Saffron和Mazzotta合谋通过各种交易程序欺骗投资者，这些程序虚假承诺使用人工智能自动交易机器人为加密货币市场带来高回报。这两人以Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital等不同名义运营，欺骗投资者，挪用资金用于私人飞机、豪华酒店和私人保安等奢侈个人开支​​。

金色财经报道，澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心骗子网络的主要目标之一，该网络被怀疑由以色列的犯罪头目经营。 塞尔维亚、德国、保加利亚和塞浦路斯当局对塞尔维亚的四个呼叫中心和11处住所进行了全面突击搜查，发现的证据显示，澳大利亚是主要攻击目标国家之一。此次突袭共逮捕了15人，查获了146万美元的加密货币。 私人调查公司表示，澳大利亚人尤其受到骗子的关注，因为他们相对富裕，而且联邦和州当局的调查力度据称很弱。（Cointelegraph）