数字货币交易所Kraken因涉嫌违反美国制裁而受到联邦调查

fx170.com讯：据五位知情人士透露，在本周二，一份新发布的报告详细说明了加密货币交易所Kraken因涉嫌违反美国制裁而受到联邦调查。有未知来源解释说，对Kraken的调查其实始于2019年，该交易所被指控允许来自伊朗等一些受制裁国家的用户访问数字货币交易平台。

财政部外国资产控制办公室据称正在调查Kraken

根据纽约时报(NYT)2022年7月26日发布的一份报告，总部位于旧金山的加密货币交易所Kraken据称正在接受美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的调查。Kraken成立于2011年7月byJessePowell是世界上最古老的数字货币交易所之一。

纽约时报的报道引用了“五名与该公司有关联或了解调查的人”。此外，该报告还表示，匿名消息人士不愿透露姓名，“因为害怕受到公司的报复”。根据社论的总结，OFAC自2019年以来一直在调查Kraken是否允许来自受制裁国家的用户获取加密资产。

五位知情人士表示，他们预计美国政府将对旧金山交易平台处以罚款。去年，当美国商品期货交易委员会(CFTC)指控该公司“非法提供数字资产中的保证金零售商品交易”时，Kraken受到了罚款。当时，CFTC从旧金山加密公司的母公司PaywardVenturesInc.处征收了125万美元，并告诉Kraken“停止并停止进一步的违规行为”。

纽约时报联系了Kraken，该公司的首席法律官MarcoSantori指出，交易所“不对与监管机构的具体讨论发表评论”。桑托里进一步说：纽约时报记者在与美国财政部发言人交谈时表示，OFAC发表了类似的声明。“[美国财政部]没有确认或评论潜在或正在进行的调查，”财政部的个人说。知情人士表示，OFAC的调查始于2019年，当时一名前雇员对Kraken提起法律诉讼，后来和解了此案。

纽约时报的匿名消息人士指出，OFAC大约在同一时间开始调查Kraken账户，据称这些账户来自伊朗、叙利亚和古巴。声称Kraken正在接受联邦调查的指控是在彭博社最近的报道之后指出的，据报道，美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase涉嫌未注册的证券违规行为。

彭博社关于Coinbase的报道与《纽约时报》关于Kraken的社论是相似的，因为它引用了未透露姓名的知情人士。现在两家新闻出版物都在各种场合引用了熟悉此事的人，更具体地说，是那些关于破产的加密货币贷方的故事。Kraken一直都密切关注对制裁法律的遵守情况，并且还会作为一般事项向监管机构报告甚至潜在问题。