美国OFAC指控违反Coinlist对俄国制裁、Coinlist吐121万美元罚金换和解！

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)今(14)日宣布，与总部位于旧金山的加密货币发行和融资平台Coinlist就明显违反美国对俄罗斯制裁行为达成和解。Coinlist同意支付1,207,830美元的罚款，以解决因在2020年4月～2022年5的两年期间，代表克里米亚的居民处理989笔、总计1,252,280美元的交易而衍生的民事法律责任。

Coinlist因克里米亚踩雷

OFAC指出，尽管CoinList在期间制定了合规程序，但其客户筛选程序无法识别出那些将居住国指定为俄罗斯，但在开户时提供了克里米亚地址的客户。克里米亚是原属于乌克兰的争议领土，在2014年被俄罗斯并吞，欧美国家也因此事件对克里米亚与俄国实施国际制裁。

此外，OFAC也表示，适用于此案的最高的民事罚款高达3.27亿美元，但因Coinlist违规行为不算严重，且后续积极配合调查并实施多项补救措施，因此最终罚款金额并不高。

至截稿前，CoinList并未就此事作出官方回应。

OFAC紧盯加密货币金流

值得一提的是，近年，陆续出现加密货币公司被OFAC指控涉嫌“违反制裁”，包括在2021年付50万美元罚款换取和解的加密支付公司BitPay。而在上月缴交43亿美元与美国司法部达成历史性和解协议的币安(Binance)，其中也有9.8亿美元罚金是为解决OFAC关于违反美国反洗钱和制裁规定的指控。

除了中心化公司，OFAC也伸手到DeFi领域，去年以来已向混币协议Tornado Cash、Sinbad实施制裁，显见未来加密货币产业在合规之路上，如何落实反洗钱将是亟需解决的课题。