Celsius被指控操纵庞氏骗局!前员工称其用客户存款投资,并操纵币价

来源:211COIN

2022-07-08 13:55:58

加密货币借贷平台Celsius遭受了前投资经理控告诈欺。原告JasonStone称,Celsius实施乐庞氏骗局,利用客户存款进行投资,并且操纵自家加密货币价格,又因未能适当对冲风险而损失了数亿美元,导致客户的资产被冻结。今年6月12日,Celsius突然宣布暂停用户提款、兑币和转帐功能,它的理由是极端市场条件,随后便开始传出资不抵债、深陷流动性危机乃至于濒临破产边缘的消息。

Celsius被指控操纵庞氏骗局!前员工称其用客户存款投资,并操纵币价

JasonStone在推特上发文表示,他所创办的投资公司KeyFi于2020年被Celsius部分收购,而在那之后,自己便长期为Celsius效力,专注于质押业务和部署DeFi策略。但现在,这家公司已在纽约州最高法院对Celsius正式提起诉讼,指控Celsius没有履行合约义务,即向KeyFi支付数百万美元。

JasonStone指出,Celsius于2020年8月创建了巨鲸地址0xb1,并将客户存款转移到该地址进行投资,然后交由他带头管理,双方共享私钥。为此,KeyFi还与Celsius签署了客户资金管理协议,以及联合成立了一家名为CelsiusKeyFi的新公司。

2020年8月到2021年4月期间,JasonStone领导着0xb1的管理团队,曾一度管理着数亿美元的客户存款,将这些资金投资于DeFi协议、质押、NFT和其他策略。JasonStone表示:Celsius向我保证,他们的交易团队充分对冲了我们在流动资金池中的活动所造成的任何潜在无常损失。他们还向我保证,他们进行了风险管理和对冲,以应对加密货币价格的波动。

直到2021年2月底,JasonStone才惊觉事情不对劲,他说:我们发现Celsius骗了我们。他们没有对冲我们的活动,也没有对冲加密货币价格的波动。根据JasonStone的说法,Celsius曾在2020年使用价值9000万美元的比特币存款人为抬高自家平台币CEL的价格,还曾向稳定币发行商Tether借了10亿枚USDT来弥补公司资产负债表上的漏洞。

JasonStone认为,Celsius现在拒绝认错,也不承认自身在风险管理和会计方面的疏失,甚至还想试图将责任转移到他身上,并且拒绝向KeyFi支付数百万美元的费用,所以JasonStone决定要采取法律途径,正式现在对Celsius提起诉讼。

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