币安因未落实反洗钱被印度当局重罚225万美元！

印度财政部金融情报部门(FIUIND)昨日(19)的公告指出，将因未遵守反洗钱规定，对币安裁罚约225万美元的罚款。此前，印度当局向币安及其他境外交易所发出最后通牒，禁止其在印度“非法营运”。

币安遭印度罚款225万美元

印度的金融监管机构(FIU)称币安在为印度用户提供加密资产交易服务时，未遵守反洗钱(AML)规定。

当局表示，作为虚拟数字资产服务提供商(VDASP)，币安被认定为需报告的实体，需要持续保存并提交交易记录，以确保反洗钱措施到位。

接着，FIU在审查了币安的书面与口头陈述、以及公司的现有资料后，对该交易所提出了指控并予以裁罚，显示币安未能遵守上述义务：“我们对此失职行为采取适当行动，依《2002年防止洗钱法(PMLA)》对其开罚1.882亿卢比(225万美元)。”

币安、KuCoin成首批回归印度的交易所

去年12月，有九家境外交易所收到了FIU的违规通知，并将于今年1月全面封锁。对此，OKX与BitStamp等公司已宣布退出了该国的业务。

同时，作为回归印度的条件之一，交易所需就先前违规事实接受裁罚，而币安及KuCoin在上个月也同意并成为了首批获得FIU批准营运的境外交易所。

不过，印度它自去年起开始对加密货币、NFT征收30%资本利得税，并对每笔加密交易征收1%的源头税款的举动，着实让各交易所及其他加密企业却步。

币安持续被放大检视

近两年来，币安因其规模，一直在监管合规上备受检视，主要的案件包括：

1.美国：去年11月，商品期货交易委员会(CFTC)与财政部(DOJ)向币安实施最大金融制裁，罚款43亿美元

2.尼日利亚：今年2月，尼日利亚当局指控币安涉嫌操纵汇率及积欠税务，求偿百亿美元并拘留两名币安高管至今

3.菲律宾：今年3月，菲律宾证交会(SEC)对币安网站及App的使用采取封锁措施，称其对当地人民的资金安全构成威胁

4.加拿大：今年5月，加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)因未依法注册登记、且未通报单大额交易为由，对币安处以440万美元罚款，币安稍早也对此指控提出上诉