币安加密交易所持有的150枚比特币被印度当局冻结

来源:211COIN

2022-11-13 23:12:10

fx170.com讯:印度执法局(ED)表示,它已冻结了在加密货币交易所Binance持有的另外150.22个比特币。教育署表示,冻结是对移动游戏应用程序E-nuggets调查的一部分,该应用程序旨在欺骗公众。

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印度在币安冻结更多比特币

印度执法局(ED)周五宣布,已根据该国的《防止洗钱法》(PMLA)冻结了150.22个比特币。ED是印度政府的执法和经济情报机构。该案涉及AamirKhan,s/oNesarAhmedKhan,他推出了一款名为E-nuggets的手机游戏应用程序,该应用程序“旨在欺骗公众”,教育署描述。

ED官方推特账号在推特上解释说,该机构在加密货币交易所Binance调查了一个加密钱包和用户ID,导致150.22BTC被冻结。ED进一步详细说明:在调查过程中发现,多个账户(超过300个)被用于洗钱。收益还用于购买加密货币。

当局解释说,它之前在E-nuggets案中冻结了几种加密货币。上个月,ED表示冻结了Binance的85.91870554个比特币以及在印度加密交易所Wazirx持有的两个加密代币:WRX和USDT。此外,随后又有44.5个BTC从RomenAgarwal的住宅中“扣押并冻结”。

阿加瓦尔“积极参与国家间/国家内交易,这些交易与从犯罪分子收到的国家内外转移不义之财有关。”教育署指出,他已被捕,目前正在司法拘留中。

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