美国CFTC调查员认定：Celsius、前CEO违反法规！最快将于本月提起诉讼

《彭博社》引述知情人士透露，美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查员在经过长时间的抽丝剥茧之后，最终认定加密货币借贷平台Celsius Network及前执行长Alex Mashinsky在公司宣告破产倒闭之前，违反了美国的法律规定。

报导指出，如果调查人员的结论获得多数CFTC委员的同意，则该机构最快会在这个月内对Celsius、Alex Mashinsky提起诉讼。其中一位知情人士表示，CFTC执法部门的律师发现，Celsius误导了投资人，本应向监管机构注册登记但并未依法完成相关流程，而创办人、前执行长Alex Mashinsky也同样违反了规定。

针对上述消息，CFTC拒绝置评，Celsius、Alex Mashinsky及双方的委任律师均未及时回应媒体置评请求。与此同时，根据Celsius的破产申请文件，美国证券交易委员会(SEC)和曼哈顿联邦检察官目前也正在调查该公司。

今年1月，纽约州检察长对Alex Mashinsky提起诉讼，原因是他在2018年至2022年6月期间，对公司的状况做出错误声明，鼓励资金继续流入，因而欺诈了数十万投资人。

Celsius在去年6月停止客户提领资金(出金)，理由是遭遇极端的市场环境，后来在7月声请破产，此前一连串加密货币企业、项目倒闭崩溃事件，震撼了整个产业。Alex Mashinsky已经在去年9月辞掉执行长一职，据传，他在该公司停止出金之前的数周，从公司提领了1千万美元。

Celsius的破产案件仍在纽约南区美国破产法庭处理中，且上周已获得法官的批准，可开始把手上的竞争币兑换成比特币、以太币。目前为止，Celsius已转移约7400万美元的竞争币，其中包括Synthetix(SNX)、Uniswap(UNI)、ZRX和一些稳定币。

根据Arkham的数据显示，Celsius的钱包现在共持有价值约6.15亿美元的加密货币，其中包括2.96亿美元的比特币和1.2亿美元的以太币，另外还持有价值约1亿美元的CEL和约3千万美元的稳定币，剩余竞争币价值约6900万美元。