SEC提交冻结资产新佐证:币安有110亿美元客户资产曾转入CZ名下离岸公司!

来源:211COIN

2023-06-08 17:15:17

美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司BAM Management、BAM Trading,指控被告违反美国证券交易规则,接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。

SEC提交冻结资产新佐证:币安有110亿美元客户资产曾转入CZ名下离岸公司!

昨晚曾传出,法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产,虽然并未授权冻结币安美国的资产,但法院同时命令币安美国需在10天内将帐户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户,不过此消息迄今尚未获证实。

SEC提交冻结资产新佐证

而SEC在6日向法院提交的新文件,提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证,该文件提到,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国帐户转移了数十亿美元的资产,并混用币安平台客户的资产:“虽然赵长鹏、币安设计了币安美国平台的创建和营运,以避免美国法律审查,但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托管,他们还透过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体,经由美国银行帐户转移数十亿美元。”

SEC提交冻结资产新佐证:币安有110亿美元客户资产曾转入CZ名下离岸公司!

SEC指控,自2019年以来,赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产。

文件提到,由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak,在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金,这些资金有极大比例属于币安平台客户资产,包括币安美国平台客户和其他来源的资产。

其中,Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金,这些资金属于币安平台客户的资产。

SEC提交冻结资产新佐证:币安有110亿美元客户资产曾转入CZ名下离岸公司!

Merit Peak在2019年至2021年期间,总共获得约220亿美元资金

文件还提及,2019年至2023年间,赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的帐户收到了近5亿美元资金,其中大部分源自币安及BAM Trading,还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。

SEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例,指在今年1月1日,共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8家公司,且几乎在同一时间段内,有8.99亿美元同时从这些帐户提出,截至今年3月底,除了1个帐户之外,其他所有这些帐户的余额均已为零。

在路透披露上述提及的SEC文件指控后,币安迄今尚未做出回应,不过针对SEC先前的指控,币安周一曾表示,将积极为自身辩护,并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全,包括币安美国。

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