SEC控告CZ利用造市商Sigma捞钱、混用客户百亿美元资金

来源:211COIN

2023-06-06 10:31:27

美国证券交易委员会昨(5)日晚间对加密货币交易所龙头币安(Binance)与执行长CZ正式提起诉讼,SEC除了认为币安与CZ之间存在违规的资金转移,还起底了两家疑似由CZ实际控制的“白手套”公司。

SEC控告CZ利用造市商Sigma捞钱、混用客户百亿美元资金

SEC:币安做市商Merit Peak、Sigma Chain掌控人为CZ

据路透社报导,CZ曾在Binance.US刚上市时选择Sigma Chain和Merit Peak两家公司作为其造市商伙伴。同时,这两家公司也为币安提供OTC(场外交易)、OCBS(一键买卖)服务的流动性。

但令人震惊的是,SEC指称这两家公司均由币安员工负责营运,其中一名员工甚至有权管理Binance.US的美元银行帐户。同时,币安的高层也在Sigma Chain担任总裁,并且拥有币安另一家关联公司BAM Trading银行帐户的控制权。

基于上述违规操作,SEC进一步指控这两家公司的收益其实全都归CZ所有,并存在有混合客户资金的行为。此外,SEC还起底Sigma Chain从Binance.US收到汇款的帐户中,曾花大钱买了搜游艇。

“2021年至少有1.45亿美元从Binance.US转移到Sigma Chain帐户。从这个帐户中,Sigma Chain花费了1100万美元购买了一艘游艇”

SEC起底CZ帝国

据SEC整理的图表显示,CZ会开设不同的企业以实现对不同业务部门的控股,其中不乏像Sigma Chain、Merit Peak这样可能构成不当竞争的公司。

例如,CZ100%控股公司CPZ Holding Limited旗下的资产管理公司BAM的两个子公司是由Binance.US 100%控股,透过层层关系,SEC指控CZ实现了对Binance.US的实际操控。

SEC控告CZ利用造市商Sigma捞钱、混用客户百亿美元资金

数据来自:SEC

对此,币安官方也在部落格中正式回应SEC的起诉,除表达对与SEC沟通无效的遗憾,也强硬表示将捍卫币安的权益:“我们打算大力捍卫我们的平台,币安将为用户提供一个安全可靠的平台,坚持促进货币的自由。”

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