美国检方：FTX联创Gary Wang开发了帮助美国政府检测欺诈行为的软件工具

11 月 7 日消息，FTX 联合创始人 Gary Wang 的律师辩称，Wang 不应该被判入狱，其与当局合作，并且不知道该交易所的犯罪程度。 根据周三提交的量刑备忘录，Wang 称对于姊妹公司 Alameda Research 挪用 FTX 客户资金的情况并不知情，并且在欺诈行为“进行得很顺利”后才得知这一情况。Wang 将于 11 月 20 日在纽约法院宣判。Wang 的儿子也将在一周后的 11 月 27 日出生，他和妻子 Cheryl Chen 都已是全职软件工程师。备忘录称，他目前的工作包括支持“法医公司、刑事调查员和寻求忠实保存证据的司法专业人员”。 Wang 后来在 SBF 的审判中作证，他向法庭讲述了 SBF 秘密授予 Alameda Research 在 FTX 上账户的特殊特权。律师还称，“至关重要的是，正如政府所承认的和庭审证据所显示的，当 Gary 编写代码时，他并不知道 Bankman-Fried 会利用这些功能窃取客户资金。在开始利用这些功能之前，Bankman-Fried 甚至没有通知 Gary。”

11月28日消息，韩国检方表示，他们可能会指控Terraform Labs联合创始人Daniel Shin犯有欺诈罪，因为他将现已崩溃的Terra-Luna稳定币作为一种支付方式进行推广，尽管金融监管机构多次警告这是违法的。 据当地媒体YTN报道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra稳定币将成为韩国用户在电子商务平台上的一种支付方式。然而报道称，韩国金融监督院多次告诉Shin，根据《电子金融交易法》，虚拟资产不能作为支付方式注册。 首尔南区检察官办公室官员Choi Sung-kook向Forkast证实YTN的报道属实。该报道称，检方正在考虑是否以涉嫌违反《资本市场法》的欺诈罪起诉Daniel Shin，以及是否签发拘捕令。（Forkast） 据此前报道，韩国首尔南部地区法院批准当地检察官的请求，冻结属于Terraform Labs联合创始人Daniel Shin的约1.04亿美元的资产。地方当局认为这些资产是通过加密货币LUNA非法获得。早些时候Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。Daniel Shi告诉韩国检察官，在代币价格暴跌之前，他没有在高点出售LUNA。

11月15日消息，疑似 FTX 联创兼 CTO Gary Wang 的 Github 开始在 Twitter 上流传，该帐户在整个星期内向私有 Github 存储库贡献代码，即使 FTX 已经进入破产状态。由于存储库是私有的，因此无法判断代码更改的用途。据分析，对 Solana Serme 钱包存储库的贡献可以证实该 Github 账号属于 Gary Wang。

10月7日消息，据 BitMEX Research 援引 FTX 联合创始人 Gary Wang 的证词报道，Gary Wang 表示，FTX 公布的保险基金余额是由一个随机数生成器产生的，保险基金中没有 FTT，只是美元的数字，列出的数字和数据库里的不匹配，实际上是单独计算的，且真实数字比假数字低。

金色财经报道，FTX联合创始人Gary Wang在周五 Sam Bankman-Fried 欺诈案审判期间透露了 Alameda Research 与其交易所腐败关系的更多细节。Wang在作证时声称，Alameda窃取客户资金所需的功能早在2019年就已被植入FTX的计算机系统中。

11月1日消息，在当日于纽约的Sam Bankman-Fried案件中，检察官在结案陈词中声称Bankman-Fried有欺诈和串谋犯欺诈的罪行。检察官Nicolas Roos指出：“这就是欺诈，简单明了。在FTX之前，就有Alameda。” 前FTX首席执行官Bankman-Fried面临七项欺诈和串谋犯欺诈的指控，如果被定罪，他可能面临长达115年的监禁。此案的决定将在未来几天由一个12人的陪审团作出。