澳大利亚证券和投资委员会：前加密货币交易所Mine Digital首席执行官被控欺诈

金色财经报道，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 主席Joe Longo表示，与普遍看法相反，加密货币受到监管，虽然加密货币可能没有完全受到监管，但由于ASIC将其视为一种债券，这意味着ASIC的监管权限也涵盖了加密资产。

7月19日消息，根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的声明，从 7 月 14 日起，该委员会取消了 FTX Australia 的澳大利亚金融服务 (AFS) 许可证。在 2024 年 7 月 12 日之前，FTX Australia 可以提供与客户终止现有衍生品相关的有限金融服务。此外，许可证的撤回对 FTX Australia 继续作为澳大利亚金融投诉管理局成员没有影响，并且有补偿零售客户的安排。

金色财经报道，FTX创始人SBF被控电信欺诈和共谋罪，此外还被控违反竞选财务规定。美国商品期货交易委员会（CFTC）：FTX创始人SBF所承认的与他当时关于Alameda盈利能力的公开声明相矛盾。（金十）

金色财经报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对三家加密货币投资公司及其各自的董事提起民事诉讼，该委员会称，这三家无牌公司劝说450名投资者使用自我监管的养老基金购买加密货币采矿套餐。根据一份声明，这些投资者养老基金向这三家公司各自的加密货币挖矿套餐投资了约4100万美元。 这三家公司分别是NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd和NGS Group Ltd，董事分别是Brett Mendham、Ryan Brown和Mark Ten Caten，澳大利亚联邦法院已任命McGrathNicol公司的Anthony Connelly、Kathy Sozou和Jamie Harris为这三家公司数字货币资产的清算人和接管人。据介绍，任命接管人是保护投资者资产的最佳方法，因为投资者的资产有可能被耗散。

金色财经报道，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已对澳大利亚Kraken加密货币交易所提供商Bit Trade提起民事处罚诉讼，原因是其一款交易产品的设计和分销义务。 据ASIC9月21日发布的一份媒体稿，澳大利亚金融监管机构声称Bit Trade（美国加密货币交易所Kraken的提供商）在向澳大利亚客户提供保证金交易产品之前没有确定目标市场。 设计和分销义务(DDO)是对在澳大利亚提供金融产品的公司的法律要求。这些义务要求公司设计满足客户预定需求的金融产品，然后通过特定计划进行分销。ASIC在一份声明中表示，ASIC声称Bit Trade的保证金交易产品是一种信贷工具，因为它为客户提供信贷，用于在Kraken交易所买卖某些加密资产。

金色财经报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）：法院裁定Paypal澳大利亚使用了不公平的合同条款。