美FBI创建“NexFundAI”以打击加密货币市场操纵

7月13日消息，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。（Bitcoin.com）

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）已经开始打击加密货币影响者，并在过去几年中发布了几项罚款和停止令。SEC正在追捕那些推动骗局项目的加密影响者，SEC发现根据他们的推文会操纵某些代币的价格。前美国证券交易委员会主席John Reed Stark在推特上警告这类加密货币影响者，准备好接受打击。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）与虚拟货币响应小组（VCRT）、乌克兰国家警察的主要调查部门和乌克兰总检察长办公室合作，以打击违规的加密平台。当局关闭了加密货币交易所 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、101crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服务器。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）指出，朝鲜网络犯罪分子正“积极瞄准”Web3 行业的员工，以窃取加密资金。据悉，朝鲜犯罪分子部署了复杂的社会工程策略，以欺骗加密货币和去中心化金融（DeFi）公司员工，此类计划对持有大量加密货币或相关产品的实体构成了“持续威胁”。 FBI 继续表示：“过去几个月，朝鲜恶意网络攻击者对与加密货币交易所交易基金（ETF）相关的各种目标进行了研究，这项研究包括行动前的准备工作，表明朝鲜攻击者可能会针对与加密货币 ETF 或其他加密货币相关金融产品相关的公司进行恶意网络活动。”

金色财经报道，前FBI特工、加密调查公司Naxo联合创始人Chris Tarbell表示，从去中心化加密货币交易所 (DEX) Mango Markets抽走的1.14亿美元资金并不是黑客攻击，而“更像是一种市场操纵”。 Tarbell认为，黑客更多是为了操纵平台的原生代币，而不是入侵系统，自称为入侵者的Avraham Eisenberg曾在一条推文中称该漏洞为“高利润交易策略”，然后确认他将返还6700万美元的被盗资金，Tarbell表示，加密行业需要“自我清理”，监管机构可能会介入。（CoinDesk）

11月10日消息，包括美国、英国、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、希腊、意大利、日本、韩国、瑞士等在内的 47 个国家已承诺到 2027 年授权加密资产报告框架（CARF），这是税务机关之间自动交换信息的新国际标准，并将纳入其国内法律体系，以提高确保税收合规和打击逃税的能力，此外还邀请其他司法管辖区加入，以加强全球自动信息交换系统，打击逃税行为。