美英澳执法机构联合对Evil Corp组织主要成员实施制裁

金色财经报道，在美国和英国联合执法行动中，俄罗斯勒索软件组织Trickbot的另外11名成员受到制裁。 据悉，Trickbot是仅次于朝鲜黑客联盟Lazarus Group的第二大加密网络犯罪组织。Chainalysis的数据显示，Trickbot使用Ryuk、Conti、Diavol、Karakurt等勒索软件向受害者勒索了至少8.33亿美元的加密货币（主要是比特币）。 新被制裁的11名俄罗斯国民加入了今年2月受制裁的7名Trickbot成员的行列，这也标志着美国和英国之间的首次联合制裁。英国国家犯罪局表示，这18人面临旅行禁令、资产冻结和合法金融服务的限制。

1月31日消息，英国负责监管注册慈善机构的监管机构The Charity Commission已对FTX相关的慈善组织Effective Ventures Foundation展开调查。据悉，FTX慈善基金会是该慈善机构的重要资助者，监管机构调查将集中于慈善机构资产的风险程度以及受托人遵守法律义务的程度；受托人对慈善机构的治理和管理，包括慈善机构的受托人与其资助者之间的关系、利益冲突等。另外，监管机构或将酌情扩大调查范围。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对10名个人实施了制裁，其中包括数名跨国犯罪组织Sinaloa的成员，财政部称其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。

金色财经报道，支持哈马斯的在线媒体频道Gaza Now因10月7日以色列袭击事件后为哈马斯公开筹款提供便利而受到美国和英国的联合制裁。区块链分析公司Elliptic发现Gaza Now在袭击发生后几周内收到了21,000美元的加密货币捐款，根据TRM Labs的一份新报告，加密货币捐款仍然只占整个恐怖主义融资格局的一小部分，大多数捐款都在500美元以下。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对柬埔寨富豪 Ly Yong Phat 及其多家企业实施制裁，其中包括集团企业 LYP Group 及其在柬埔寨的四家酒店。Ly 的一家受制裁酒店 O-Smach Resort 因被用作人口贩运受害者的住所而臭名昭著，这些受害者来自亚洲各地，被迫在杀猪骗局中工作。 芝加哥律师事务所 Ropes & Gray 的合伙人 Brendan Hanifin 表示：“由于许多制裁机构授权对与 SDN 进行重大交易的非美国人士（通常不受美国管辖）实施制裁，因此许多非美国人士现在将拒绝与 Ly 进行交易，无论司法管辖权如何，鉴于美元在国际金融交易中的主导地位，将 SDN 指定为 SDN 的实际效果将是切断 Ly 进入全球大部分金融体系的渠道。”

9月15日消息，据外媒报道，美国参议院议员向国会提交《朝鲜政策监督法案》，其中明确规定对朝鲜为逃避国际社会制裁而使用的加密货币的使用行为将实施制裁等。（韩联社）