Tether协助美国司法部冻结某东南亚欺诈项目超600万美元资产

10月31日消息，据彭博社援引知情人士报道，美国曼哈顿的联邦检察官正在接管 Tether 的银行欺诈调查，将调查稳定币 Tether 背后的高管是否犯罪。Tether 表示已与执法部门进行“公开对话”。去年，华盛顿的联邦检察官警告 Tether 的高级官员，他们可能会因涉嫌欺骗他们用来转移现金的银行而受到指控。但据知情人士透露，经过数月的法律纠纷，此案已在部门内部移交。

6 月 22 日消息，Binance CEO Richard Teng 在社交媒体发文表示，“Binance 正在协助土耳其加密货币交易平台 BtcTurk 进行调查，并已冻结超过 530 万美元的被盗资金。Binance 的调查和安全团队全天候工作，将根据需要提供进一步的更新。” 此前，土耳其加密货币交易平台 BtcTurk 发布公告表示，该平台遭遇网络攻击，已暂停所有加密货币的存款和取款操作。

5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称，CoinDeal 是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。 美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达 100 年。

8 月 3 日消息，据美国财经媒体 Semafor 报道，美国司法部官员正在考虑对 Binance 提起欺诈指控。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已对四个案件中的6名NFT欺诈者发起诉讼，第一个案件实施了电汇欺诈，据称与“一个知名NFT项目”有关，涉案金额为260万美元；第二个案件指控3人共谋实施电汇欺诈和证券欺诈，与一个全球基于加密货币的庞氏骗局有关，该骗局从投资者那里获得了约 1 亿美元；第三起案件涉及一家加密货币投资平台首席执行官，此人涉嫌伪造白皮书而触犯证券欺诈罪；第四起案件利用交易机器人交易投资者的资金以赚取利润，嫌疑人从投资者那里欺诈性地筹集到大约 1200 万美元。（natlawreview）

金色财经报道，伦敦高等法院已对涉嫌 OneCoin 欺诈的人员，包括臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova，发布了全球资产冻结令。 OneCoin 于 2014 年推出，Ruja Ignatova 自称为“比特币杀手”，但后来被揭露为庞氏骗局，并未建立代币网络。Ignatova 通过这一骗局欺诈全球投资者 40 亿美元，直到 2017 年崩溃并消失。