香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，涉案金额超6亿港元

金色财经报道，香港警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团并展开代号“沉击”的拘捕行动。行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕11男３女，年龄介乎23至50岁，涉款超过港币1,800万元。经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年6至9月期间，透过使用本地银行户口及进行加密货币的交易，清洗黑钱达2.31亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊表示，自今年8月透过与银行协作，对可疑银行户口作出分析及深入调查，发现跨境集团涉嫌在今年6至９月期间，利用43个本地户口收取34宗来自香港不同诈骗的骗款包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币1800万元。

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。

金色财经报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破3个洗黑钱集团及拘捕27人（19至55岁）。调查警员表示，今年3月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的30多宗骗案，当中约值3,000万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕5,693人，数字较去年同期上升4成；其中4,465人为傀儡户口持有人，占被捕人士的78%。

金色财经报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。 售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩卖公民个人信息高达上亿条，交易方式严格限定只通过虚拟货币完成。警方初步判断，在买家中，极有可能包含境外机构，一旦我国公民的隐私数据大量流向境外，被不法分子利用，将会造成严重后果。 办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。（经查）他（兑换者）的资金来源非常复杂，并不是单一来源，资金成分比较复杂，他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。

金色财经报道，香港警方过去几日拘捕11人，涉及洗黑钱和诈骗，在过去大半年利用至少52个银行户口清洗犯罪得益，涉款超过1亿2400万，并成功瓦解一个由黑社会操控的犯罪集团。 警方商业罪案调查科表示，其中5名被捕人士为集团骨干成员，包括一名自称管理加密货币店的人士，其余为傀儡户口持有人，经网上广告或经朋友介绍，接触声称可以赚快钱的工作。警方行动中亦成功捣破集团在尖沙咀的行动基地和储存现金的地方，检取约总值80万港币的现金。警方说，行动当日发现两个集团成员提取大量现金，并担当跑腿，将现金交予另一名集团骨干成员，再由对方将现金直接带到一间加密货币店，其后被警方拘捕。调查发现，该店没有商业登记或公司注册记录。警方又指，其中一名骨干成员利用自己作为董事的两间私人公司，使用虚假银行月结单申请政府推出的百分百担保特惠贷款，成功骗取共390万，至于另一笔260多万元的贷款，已被警方成功阻截。警方行动中检取到银行文件、支票簿、近40部手提电话及多个公司印章，不排除用作诈骗用途。