美SEC指控Burkhalter及其公司涉嫌3亿美元庞氏骗局

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。 公告表示，Trade Coin Club承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

金色财经消息，美国证券交易委员会（SEC）周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局Forsage，从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控，2020 年 1 月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 联合推出了 Forsage.io，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站，Forsage 在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运行。然而，据称 Forsage 已作为传销计划运作了两年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，Forsage 还利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics 的数据显示，Forsage 曾经是以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序 (dApps) 之一，并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 Gas 费用飙升。

金色财经报道，美国SEC宣布对Jonathan Adam和Tanner Adam兄弟及其公司采取紧急资产冻结措施，指控其从2023年1月至2024年6月实施了一起6000万美元的庞氏骗局，涉及超过80名投资者。 SEC称，Adam兄弟虚构了一个加密资产交易"机器人"和借贷池，承诺高达13.5%的月回报率。实际上，他们将投资者资金用于支付虚假回报和个人奢侈消费，包括购买3000万美元的公寓和豪车。 SEC已向法院提起诉讼，寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。 SEC的投诉详细说明，在请愿书的领导下，NovaTech被推广为多层次营销 (MLM) 和加密资产投资计划。

金色财经报道，美国 SEC 指控两兄弟涉嫌经营一项 6000 万美元加密庞氏骗局，其中包括一个从未存在过的加密交易机器人。 在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书中，SEC 称，Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 诱骗了 80 多名投资者，声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。 SEC 称，从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，兄弟俩告诉投资者，他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会，并可以同时买卖资产，以利用不同市场价格的微小差异。投资者的资金被承诺将进入一个借贷池，为闪电贷和完成交易提供资金，在同一区块链交易中借入和返还资产。 SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示，该交易计划完全是欺诈性的，而且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者得到了一些回报，但大部分被两人挥霍，包括购买汽车和卡车，以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。 SEC 已经冻结了两人旗下 GCZ Global， LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）指控Thor Technologies及其联合创始人David Chin、Matthew Moravec通过ICO进行未经注册的证券发行，金额达260万美元。2018年，该公司铸造并出售代币，为其“零工经济平台”筹集资金，当时该平台的开发甚至还没有开始。针对Thor和Chin的诉讼已提交给美国加州北区地方法院。 第二起诉讼称，Matthew Moravec也参与未注册的代币发行和销售。他已同意与SEC达成和解，并接受一项判决，要求他交出407,103美元，外加72,209.45美元的判决前利息，并支付9.5万美元的民事罚款。Moravec还将被禁止在三年内参与加密资产发行。（Bitcoin.com）