纽约国土安全调查局指控Michael Lauchlan经营虚假加密货币追回服务的CDN

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。

金色财经报道，美国曼哈顿地区检察官Alvin Bragg宣布对一名个人提出刑事指控，罪名是利用“虚假加密货币资产追回业务”诈骗客户。 在 8 月 1 日的一份通知中，纽约州地方检察官办公室表示，已指控 Michael Lauchlan 犯有三项重大盗窃罪和两项诈骗罪，罪名是他从 Coin Dispute Network 用户那里窃取资金。据地方检察官称，Michael Lauchlan声称能够追踪和追回丢失的加密资产，但实际上它却骗取了客户的费用并窃取了至少三位用户的以太币。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）于6月4日发布警报，强调与加密货币有关的欺诈行为激增，涉及虚假的在家工作机会。骗子冒充合法企业，以点击按钮或评级服务等看似简单的任务引诱个人，承诺通过复杂而具有欺骗性的基于加密货币的补偿结构支付报酬。受害者通常会被诱骗支付加密货币，以“解锁”额外收入或获取所谓利润，而这将使骗子直接受益。联邦调查局强烈建议不要在就业背景下进行任何加密货币支付，并鼓励受害者向其互联网犯罪投诉中心（IC3）举报此类骗局。

金色财经报道，美国 SEC 指控两兄弟涉嫌经营一项 6000 万美元加密庞氏骗局，其中包括一个从未存在过的加密交易机器人。 在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书中，SEC 称，Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 诱骗了 80 多名投资者，声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。 SEC 称，从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，兄弟俩告诉投资者，他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会，并可以同时买卖资产，以利用不同市场价格的微小差异。投资者的资金被承诺将进入一个借贷池，为闪电贷和完成交易提供资金，在同一区块链交易中借入和返还资产。 SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示，该交易计划完全是欺诈性的，而且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者得到了一些回报，但大部分被两人挥霍，包括购买汽车和卡车，以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。 SEC 已经冻结了两人旗下 GCZ Global， LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。（Cointelegraph）

金色财经报道，美国众议院国土安全委员会主席Bennie Thompson和美国众议院议员Yvette Clarke在周四的信中，要求Twitter首席执行官Parag Agrawal处理“令人不安的关于不良安全和隐私做法的举报人指控”。 他们要求Twitter详细说明其为2022年选举所做的准备，并回答Twitter前安全主管Peiter Zatko提出的关于该社交媒体公司误导监管机构的指控。（路透社）

金色财经报道，尼日利亚中央银行（CBN）高级官员Akinwumi在阿布贾最近的一次法庭听证会上指证Binance指控该公司在该国无照经营，在EFCC顾问Ekele Iheanacho带领的检方对Akinwummi的询问中，Akinwumi申明："CBN没有向Binance颁发任何许可证"。此外，Binance高管Tigran Gambaryan面临着洗钱指控。他于2024年2月被尼日利亚当局逮捕，后因健康状况恶化而获释。在之前的一次听证会上，他在法庭上突发疾病，被诊断为疟疾。这促使美国政界人士游说拜登总统释放Gambaryan。