BitClout创始人因2.57亿美元欺诈计划面临指控

金色财经报道，BitClout 创始人 Nader Al-Naji 遭美国证券交易委员会指控，称其实施了一项价值数百万美元的欺诈性加密资产计划，涉及名为 BitClout 的社交媒体平台及其同名的原生代币 BTCLT。 美国证券交易委员会称，Al-Naji 通过未注册的 BTCLT 发行和销售筹集了超过 2.57 亿美元，同时谎称这些收益不会用于补偿他或其他 BitClout 员工。事实上，Al-Naji 将超过 700 万美元的投资者资金用于个人支出，例如支付比佛利山庄豪宅的租金和给家人的奢侈现金礼物。

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。

金色财经报道，纽约东区美国检察官办公室发布通告称，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon销售中欺骗投资者，SafeMoon是由他们的公司SafeMoon LLC发行的。Karony和Smith被捕，Nagy仍然逍遥法外。

金色财经报道，安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（Project Swan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。 Aiden Pleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25岁的Pleterski面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。Colin Murphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证，而Murphy则被承诺释放。

金色财经报道，激进投资者、著名做空者Andrew Left周一在洛杉矶向当局自首，并计划于今天下午在美国地方法院接受Rozella A. Oliver法官的审判。莱福特面临着司法部周四发出的刑事起诉书和美国证券交易委员会关于 “诱骗 ”策略的指控。 居住在佛罗里达州的莱福特面临19项刑事指控，如果罪名成立，他可能被判入狱。他因蔑视GameStop等主题股票的 “非理性 ”而闻名，起诉书称他 “采取了与其公开发表和宣传的交易立场相反的交易立场”，并称他 “在新闻节目中公开露面时歪曲了自己的交易立场”。

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构 Cred 的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官Daniel Schatt、前首席财务官Joseph Podulka和前首席资本官James Alexander被加州北区美国检察官办公室起诉。据称，Schatt和Podulka被捕，并在旧金山一家法院首次出庭。