Andrew Left和Citron Capital遭美SEC和美司法部指控

金色财经报道，激进投资者、著名做空者Andrew Left周一在洛杉矶向当局自首，并计划于今天下午在美国地方法院接受Rozella A. Oliver法官的审判。莱福特面临着司法部周四发出的刑事起诉书和美国证券交易委员会关于 “诱骗 ”策略的指控。 居住在佛罗里达州的莱福特面临19项刑事指控，如果罪名成立，他可能被判入狱。他因蔑视GameStop等主题股票的 “非理性 ”而闻名，起诉书称他 “采取了与其公开发表和宣传的交易立场相反的交易立场”，并称他 “在新闻节目中公开露面时歪曲了自己的交易立场”。

金色财经报道，流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说，拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝，并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的豪宅，一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫”。 据报道，Guo还与前总统特朗普的前白宫首席策略师Steve Bannon有联系。2020 年，Bannon被指控欺诈并在Guo的游艇上被捕，但在那之后特朗普赦免了他。 位于纽约南区的美国检察官办公室称，Kin Ming Je（又名 William Je）和Guo “欺诈性诱导”他们的粉丝资助一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 该部门表示，Guo和Je还通过所谓的喜马拉雅交易所“欺诈性地获得”了超过 2.62 亿美元，这是一个加密“生态系统”，称其拥有一种名为喜马拉雅美元的稳定币和一种名为喜马拉雅币的交易币。Guo和Je一起面临 11 项罪名，总计可能被判入狱数十年。美国司法部表示，Je 仍然在逃。

金色财经报道，根据一份公开的法律文件，美司法部驳回了SEC对Ripple首席执行官Brad Garlinghouse和执行董事长Chris Larsen的指控。这意味着明年四月将不会进行审判。

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

金色财经报道，卖空金融研究公司 Citron Research 创始人 Andrew Left 被指控犯有证券欺诈罪，据称他通过误导散户投资者的“诱饵交易（bait and switch）”股票推荐获利 1600 万美元。 美国 SEC 在 7 月 26 日的一份声明中称，Left 是一名强烈的加密货币怀疑论者，他利用社交媒体和电视节目对自己持有空头或多头头寸的股票提出建议。这造成了一种假象，即他对这些股票的公开评论与其公司的交易活动是一致的，尽管在许多情况下他会“反向操作”。 SEC 补充说：“这种欺诈行为欺骗了投资者，并允许 Left 利用他的 Citron Research 报告和推文作为催化剂，从中获得短期利润。”（Cointelegraph） 此前消息，Andrew Left 和 Citron Capital 因涉嫌数百万美元的欺诈行为遭到美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）指控。据悉，Citron Research 是 GameStop 最著名的卖空者之一，今年六月宣布不再做空 GameStop。

金色财经报道，据市场消息，美 SEC 指控专注于加密货币对冲基金 Galois Capital 存在托管失误。