山西省处非办提醒：警惕打着区块链旗号的金融骗局

金色财经报道，山西省处置非法集资领导组办公室发布提醒，介绍“虚拟货币”非法集资特征，帮助民众鉴别避免落入骗局。所谓“虚拟货币”，是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货，主要包括比特币等，是不以物质形式为载体的新型货币形式。值得注意的是，我国目前不承认“虚拟货币”的法定地位，任何从事代币发行融资行为均属非法。

金色财经报道，据太原日报报道，近些年，“区块链”火了，蹭着这股热度，部分非法活动似有卷土重来之势。一些不法分子打着“区块链”“金融创新”等旗号，发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”吸收资金，侵害公众合法权益。 山西省处置非法集资领导组办公室6月3日发出提示，此类活动并非真正基于“区块链”技术，而是炒作概念行非法集资、传销、诈骗之事。广大消费者要增强风险意识，不参与炒作活动，谨防个人财产及权益受损。 省处非办介绍，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。公众要理性看待“区块链”，不要盲目相信天花乱坠的承诺，切实提高风险防范意识，谨防上当受骗。

金色财经报道，英国律师监管局（SRA）就一种新的诈骗行为发出警告，该诈骗活动涉及假冒律师发送电子邮件索要比特币付款。该诈骗电子邮件包含一个比特币钱包链接，其中可能包含恶意软件。它错误地使用了“PatriceJoyce”这个名字，并声称与合法公司AttwatersSolicitorsLLP和AttwatersJamesonHillSolicitors有联系。然而，SRA确认他们没有授权名为PatriceJoyce的律师。SRA建议个人在收到可疑信件时进行尽职调查。这包括通过可靠的方式直接联系律师事务所以验证电子邮件的真实性，并检查SRA的记录以确认个人或律师事务所的授权。

金色财经报道，美国金融业监管机构向银行借款方发出新警告，提醒其警惕加密货币相关风险。美联储、联邦存款保险公司和货币监理署周二详细列出了他们对这一高波动资产类别的担忧。官员们在一份声明中表示，重要的是不允许不可控风险进入银行体系。上述机构表示，“过去一年的事件充分体现了加密资产板块的重大波动性和脆弱性”。监管机构指出的部分风险包括：欺诈与骗局、托管相关法律的不确定性、密货币公司的误导性声明和加密货币领域内的传染性。

金色财经报道，Trust Wallet在X平台表示，“许多骗局项目谎称与Trust Wallet有合作伙伴关系，以建立可信度。真正的合作伙伴关系是在Trust Wallet官方渠道上宣布的。提醒用户提高警惕。”

金色财经报道，据慢雾安全情报，最近OpenSea等知名NFT交易平台出现恶意刷榜骗局： 一种是诈骗分子购买推特蓝V官方账号并制作虚假官网，将诈骗NFT刷交易量后上热门排行榜，吸引NFT用户关注，采用白名单形式Mint，引诱二级市场用户在平台购买，接盘购买后难以卖出；另一种是刷榜后引诱用户到官网Mint，虚假官网直接钓鱼用户授权签名，导致资损。 目前此类诈骗仍在继续，NFT用户切记不要贪小便宜、抢热门NFT而掉入诈骗陷阱，随时注意交易安全，避免资损。