香港警方逮捕了三名嫌疑人，涉嫌骗取311万港币加密资产

金色财经报道，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）在帕拉纳克市突袭一处涉嫌加密货币诈骗的中心，逮捕了99名嫌疑人。行动中，警方抓获了 AIA 公司的经理、所有者和主管等三名关键人物。据悉，该公司涉嫌进行加密货币和网络情感诈骗，雇佣了 64 名外国公民和 32 名菲律宾人充当客服代表。 NCRPO 负责人 Jose Melencio Nartatez 表示，公司强迫员工扮演富有模特角色，诱导受害者投资被操纵的加密货币交易平台。调查显示，该公司未在菲律宾证券交易委员会注册，涉嫌违反《2012年网络犯罪预防法》和《菲律宾证券条例法》。

金色财经报道，韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗中心的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，并逮捕了25人。该公司被认为从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币，嫌疑人因诈骗罪被拘留。 大邱警官表示，这批被捕者包括一名"加密货币开发人员"和"一家多层次销售公司的负责人"。警方发言人表示，这伙人创造了一种Token，并通过社交媒体等渠道进行推广。该团伙从2020年8月到2021年6月一直活跃在韩国加密货币领域。

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）

8月16日消息，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人）。另有12人协助调查，8人正在被通缉。 警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超过1.15亿现金，房产、汽车、电子设备、珠宝以及11份载有虚拟资产信息的文件等。相关银行账户资金也被冻结。 这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。新加坡警方表示，将继续调查，不排除后续押金更多资产和账户。

9月21日消息，韩国全北地方警察厅以涉嫌违反《外汇交易法》为由逮捕了25人，其中包括一家外汇经销商和一名越南籍嫌犯。据悉该团伙在去年1-12月期间，利用比特币等虚拟资产将价值1000亿韩元(合7170万美元)的越南货币兑换成韩元，以牟取暴利。

金色财经报道，印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，涉及数千人受骗，其中包括政府官员和警察人员。