SEC和100家机构组成委员会打击证券欺诈

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实际被用于个人用途。该居民通过名为The Self-Made Success和Diana Mae K., LLC实体从至少20名投资者那里筹集了约364,000美元。

金色财经报道，美 SEC 在联邦法院起诉 Silvergate 银行证券欺诈。

6月21日消息，当地时间6月20日，美国5个执法机构正式宣布成立暗网市场和数字货币犯罪特别工作组，打击与暗网和数字货币相关的犯罪。新组织将针对“加密货币支持的犯罪”，如贩毒、洗钱、盗窃个人信息和剥削儿童。 这5家执法机构包括美国亚利桑那州国土安全调查局(HSI)、美国检察官办公室、美国国税局刑事调查、毒品执法管理局和邮政稽查局，他们的代币曾于上周签署了一份关于新工作组的谅解备忘录。据悉，这些机构自2017年以来就一直在合作，新的工作组将加强他们对该领域的执法行动。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）网站瘫痪，显示为Page not found，疑似遭遇攻击。

金色财经报道，BC 证券委员会最近指控，位于温哥华岛 Nanaimo 的一个已倒闭的加密货币平台涉嫌通过故意和非法将客户资金转移到加密博彩网站来实施大规模证券欺诈。在 2023 年 4 月发布的通知中，委员会表示，据报道以ezBtc的名义开展业务的David Smillie及其编号公司故意就其加密货币交易平台/服务向客户撒谎。 该委员会表示，Smillie 和该公司涉嫌在未经用户事先授权的情况下将价值约 1300 万美元的比特币 (BTC)和以太坊 (ETH)转移到各种在线赌博网站。