ZachXBT：谴责WorldCoin项目中的欺诈行为及其背后风险投资家及团队成员

3月20日消息，根据链上侦探 ZachXBT 追踪，一系列加密货币预售事件发生了欺诈行为： -7000 SOL 被发送至@Sartoshi0x，随后其秘密从预售中拿走了 62%的 SOL，且并未完全分发代币； -2100 SOL 被发送至一个假的 Jared MEV 机器人账号@Jared_eth（2023 年 6 月，人们还曾向另一个假冒的 Jared 账号发送了价值 44 万美元的预售款项）； -3300 SOL 被发送至名为@bluekirbyftm 的骗子（尽管其最初承诺退款，最终却决定不退款并发文）； -@Vombatus_eth 在收到 13000 SOL 预售资金后跑路。

金色财经报道，根据CoinDesk看到的一封电子邮件，NovaWulf背后的主要团队成员已经成立了一家名为Valinor的新公司，该公司曾竞购破产的加密货币贷款公司Celsius，Valinor旨在寻求与区块链和金融创新相关的投资机会。 一位参与新合资企业的人士表示，前 NovaWulf 员工 Connor Dougherty 和 Lily Yarborough 在两位前 NovaWulf 合作伙伴的持续支持和协作下，正在带头领导 Valinor。

金色财经报道，链上侦探 ZachXBT 表示，Worldcoin 团队隐藏了其针对 Worldcoin 团队提出的“内部人员从诈骗代币中获利”的言论。

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）裁定，加密货币公司Terraform Labs及其创始人Do Kwon的行为构成欺诈。该公司在2022年的破产导致了400亿美元投资者资金损失。

金色财经报道，香港证监会发出警告，指 TCAME 和 BitCloud 声称提供加密货币交易服务，但投资者举报称提款遇问题，部分投资者帐户被冻结。香港证监会已将两家实体列入可疑虚拟资产交易平台警示名单，公众应提防它们可能建立具有相似域名的新网站。

金色财经报道，香港证监会今天就怀疑虚拟资产相关欺诈行为告诫公众，涉事的实体分别以“香港数字研究院”或“HongKongDAO”及“BitCuped”的名称运作。香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁HongKongDAO及BitCuped的网站。证监会亦向相关网站营运商发出终止及停止函，要求该等网站停止为HongKongDAO所发行的某代币提供购买服务。