EBA发布“旅行规则”指南

来源:211COIN

2024-07-15 02:14:18

金色财经报道,欧洲银行管理局 (EBA) 今天发布了关于所谓“旅行规则”的新指南,即资金和某些加密资产转移时应附带的信息。该规则将有助于解决滥用此类转移进行洗钱和恐怖主义融资的问题。 该指南规定了资金或加密资产的转移应附带哪些信息,并列出了支付服务提供商(PSP)、中介PSP(IPSP)、加密资产服务提供商(CASP)和中介CASP(ICASP)应采取的步骤来检测缺失或不完整的信息,以及如果资金转移或加密资产转移缺乏所需信息,他们应该怎么做。 目标是建立一种在整个欧盟范围内实施旅行规则的一致且有效的方法,使得相关当局能够在必要时全面追踪此类转移,以防止、发现或调查洗钱和恐怖主义融资。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
微信:yelbtc 请注明来意 | 邮箱:[email protected]

Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.

京ICP备17000885号-3