韩国寻求从美国引渡涉案资金达28.9亿美元的KOK代币诈骗案主要嫌疑人

金色财经报道，美国检察官将继续寻求引渡Terra创始人Do Kwon，美国司法部在一份声明中表示，美国继续根据相关国际和双边协议以及黑山法律寻求引渡Do Kwon。 Swan Bitcoin董事总经理、美林前法律顾问Terrence Yang表示，从人数和金额上看，美国可能是受害者人数最多的国家。黑山法院将Do Kwon引渡到韩国似乎有点荒谬，他可能会在韩国被无罪释放，或者被轻判，而不是在美国。 金色财经报道此前报道，Terra创始人Do Kwon的律师Goran Rodic表示，Do Kwon将在3月23日之后从黑山引渡到韩国，并因他的加密企业倒闭而面临刑事指控。

金色财经报道，韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗中心的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，并逮捕了25人。该公司被认为从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币，嫌疑人因诈骗罪被拘留。 大邱警官表示，这批被捕者包括一名"加密货币开发人员"和"一家多层次销售公司的负责人"。警方发言人表示，这伙人创造了一种Token，并通过社交媒体等渠道进行推广。该团伙从2020年8月到2021年6月一直活跃在韩国加密货币领域。

金色财经报道，黑山司法部长：美国和韩国都正在寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。

3月24日消息，韩国检方将寻求引渡Terra币创始人Do Kwon。此前Do Kwon昨日在黑山被捕，今日凌晨，美国检方对Do Kwon提起刑事欺诈指控，并寻求将Do Kwon引渡到美国。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）周五宣布，来自科罗拉多州的 46 岁男子Robert Wesley Robb承认犯有电信欺诈罪，他以虚假承诺最大可提取价值（MEV）加密货币交易机器人欺骗投资者。Robb通过社交媒体招揽投资，声称回报很高，并迫使个人迅速投资。2023 年 9 月 8 日，一名来自弗吉尼亚州的投资者向罗伯转账 10 万美元。后来，Robb以另一位投资者的利润稀释为由，欺骗性地鼓励他再投资 5 万美元。调查显示，Robb挪用投资者资金用于个人奢侈品，包括租用麦尔高体育场的行政套房、购买吉普 Wagoneer 和去巴哈马度假。超过 10 名投资者总共损失了 220 多万美元。罗伯面临最高 20 年的监禁，宣判时间为 10 月 2 日。

金色财经报道，根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民Denis Mihaqloviv Dubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。 据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。（CoinDesk）