FSMA 2024年中期报告：涉及交易平台和加密货币的诈骗活动大幅增加

金色财经报道，根据全球反诈骗联盟(GASA) 和ScamAdviser在 48 个国家/地区的《2022 年全球诈骗状况报告》，诈骗增加了10.2%，从2020年的266起增加到2.93亿起。诈骗损失的金额增长了 15.7%，从 2020 年的 478 亿美元增加到 2021 年的 553 亿美元。 GASA 指出诈骗不再是“西方”疾病。53% 的菲律宾人表示欺诈者在 3 个月内将他们作为目标。11% 的受访者表示他们最终成为受害者。巴西、加纳、尼日利亚、肯尼亚和沙特阿拉伯等其他发展中国家报告称，主要通过手机进行的在线诈骗大幅增加。
澳大利亚和新加坡等国家报告称，投资/加密货币诈骗继续增加。土耳其政府暂停了一家加密货币交易所，冻结了 20 亿美元的资产。加拿大报告投资诈骗损失1.64亿美元，美国公民损失 5.75 亿美元。

金色财经报道，根据VanEck分析师最近的一份报告，Avalanche (AVAX) 的的活跃用户和交易活动都在大幅下降。报告显示，与8月份相比，Avalanche9月份的日活跃用户群减少了34%，费用下降了45%，在VanEck追踪的智能合约平台（SCP）中跌幅排在第二位。 报告称，在巅峰时期，Avalanche开发的EVM区块链（即C-Chain）智能合约锁定总价值 (TVL) 超过100亿美元，每日费用达100万美元，每日活跃用户超过10 万。到2023年9月，这些数字已降至5亿美元的TVL、每天1.1万美元的费用以及3.4万每日活跃用户。 报告认为，这种下降主要是由于Avalanche的主要支持者三箭资本破产，以及熊市中明显缺乏产品多元化所致。

8月8日消息，阿联酋政府周一在一份声明中表示，房地产中介必须向洗钱当局通报任何用加密货币支付的房地产销售。 随着Bybit、Kraken、币安和Crypto.com等公司寻求在迪拜和阿布扎比的新兴加密中心建立业务，该国的一些房地产开发商宣布，他们将开始接受比特币和以太坊支付。政府正在采取措施以确保任何使用虚拟资产的房地产交易都必须向洗钱监管机构报告，哪怕只是房屋价值的一小部分。 阿联酋经济部长Abdulla bin Touq Al Marri在一份声明中说，新规定将不会给房地产和法律领域的“操纵或非法行为留下多少（或完全不留）空间，而这些行为可能会对工作环境、经济和投资造成负面影响”。（CoinDesk）

金色财报道，根据总部位于华盛顿特区的智库全球金融诚信 (GFI) 最近发布的一份报告，Latam仍未准备好应对与加密货币相关的犯罪和诈骗情况。该文件指出，加密监管未能随着这些新技术的采用而增长，而且政府往往未能发现和惩罚与加密相关的犯罪。尽管由于该地区国家独特的经济形势和困难，加密货币的采用在拉美得到了极大的发展，但加密货币监管未能取得同等发展。 该报告发现其中一些国家的法规存在一些漏洞，这些漏洞可能允许犯罪分子使用加密货币进行洗钱犯罪，而当局可能不会发现这些漏洞。此外，该研究指出，鉴于Latam的加密货币使用与其他地区相比遵循不同的趋势，因此其中一些国家仍然缺乏针对加密货币的特定法规来解决加密税收以外的问题。

金色财经报道，ResearchAndMarkets发布的报告显示，在英国，截至 2022 年 3 月，只有一小部分受访者声称拥有加密货币，同时也表明在加密货币所有权方面存在巨大的性别差距。在拥有加密货币的人中，大多数人更喜欢拥有比特币，其次是比特币现金。与计划在 2021 年投资加密货币的加密货币好奇受访者的比例相比，德国加密货币所有者的比例仅高出几个百分点。 此外，在已经投资或交易加密货币的受访者中，近一半打算在未来 6 个月内增加投资。在对加密货币感兴趣的受访者方面，德国的性别差距很小，与男性相比，超过一半的女性受访者对加密货币感兴趣。虽然一小部分法国受访者已经投资了 NFT 或加密货币，但比特币仍然是那些已经投资和打算在未来投资的人中的流行货币。 此外，与 2021 年相比，2022 年法国成年人了解加密货币的比例大幅增加。截至 2022 年 4 月，比特币成为瑞士首选的加密货币，超过一半的加密货币投资者有兴趣购买和持有加密货币。

金色财经报道，由俄罗斯中央银行 ( CBR ) 发表论文称，今年上半年，俄罗斯联邦超过56%的金字塔计划或 537 个实体以各种加密货币筹集资金或宣传加密投资。俄罗斯央行在一份新报告中宣布，2022 年发现的大多数金融金字塔都以某种方式使用了加密货币。在西方的制裁下，俄罗斯的骗局加强了他们的活动，经常声称获得了外国当局的许可，可以提供对加密资产的访问权限。在 2022 年 1 月至 2022 年 6 月期间，中央银行能够识别出数量惊人的此类骗局超过 2,200 家公司、项目和个体企业家的经营活动显示出非法金融活动的迹象，这个数字是 2021 年同期数字的三倍。