大纪元首席财务官因涉嫌加密货币洗钱被美国司法部起诉

金色财经报道，FTX 的律师正在起诉该公司前合规官，周二提交的起诉书称，Daniel Friedberg充当“中间人”，向威胁要揭露该交易所涉嫌挪用用户资金的潜在举报人支付“过高的封口费”。诉讼称，他面临 11 项指控，包括法律失当、违反信托义务、企业浪费和多项欺诈性转让罪名。

金色财经报道，绰号为Roaring Kitty的Keith Gill因涉嫌策划涉及GameStop Corp.股票的“拉高出货”(pump and dump)计划而被起诉。Gill因为驱动了2021年的“迷因股”狂潮而名声大噪，他5月份在社交媒体X上再次发布关于GameStop的帖子。在上周五向纽约布鲁克林联邦法院提起的拟议集体诉讼中，GameStop股东Martin Radev称Gill试图操纵股票为自己谋取利益。诉讼称Gill在5月开始发布关于GameStop的帖子之前买入了12万份该公司的看涨期权。就在Gill发帖之前该股一直在17美元左右，而5月14日飙升至48.75美元。

12月1日消息，美国司法部网站显示，美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局（FBI）纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 Andy）、FEI JIANG（又名 Jeffrey、Brother Fei），指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元，盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕，并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前接受审判。 XU 在俄克拉荷马州被捕，将在俄克拉荷马州东区美国地区法院受审。 此案由美国地区法官 Colleen McMahon 负责。

金色财经报道，韩国检查官已将Terraform Labs前首席财务官Han Chang-jun移交审判，此前其于2月8日被捕拘留了21天。据检察官称，Han Chang-jun被指控在Terra项目正常运行的幌子下，通过出售和交易LUNA，至少牟取了536亿韩元的不义之财；还被指控违反公开发行法规，在未提交证券报告的情况下出售LUNA，违反《资本市场法》；他还被指控在未经中国支付客户同意的情况下，在Terra区块链上记录了约1亿条中国支付客户的电子支付信息，违反了《电子金融交易法》。

金色财经报道，硅谷银行金融集团表示，首席财务官Daniel Beck和首席执行官Gregory Becker本周早些时候都已辞职。Becker将在需要时无偿提供顾问服务。来自Alvarez ＆ Marsal的Nicholas Grossi被任命为临时首席财务官。

金色财经报道，Ripple首席财务官Kristina Campbell在任职大约两年半后离开了该公司。Campbell的 LinkedIn 个人资料显示，她不再在 Ripple 工作，而是从本月起开始在数字医疗保健提供商 Maven Clinic 担任首席财务官。这位毕业于哈佛大学的高管此前曾在金融服务领域工作过几年，之后于 2021 年 4 月加入 Ripple。