加密货币交易所Gemini要求用户解释存入资金后转换为数字货币并提现行为

12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向Alameda Research的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。 据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。 SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。 华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。 此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。（华尔街日报）

1月12日消息，据官方公告，Memeland宣布将很快向用户发放 FARMING 奖励。官方表示，由于有超过 400 万个账户加入挖矿，为了奖励真正的支持者并确保公平，必须推出一些排除机器人和可疑活动的措施： 1. MEME 证明：领取钱包中必须持有至少 69 枚 MEME 直到完成奖励分配 2. 人类证明：必须通过 2 项 CAPTCHA 测试（reCAPTCHA 和 hCaptcha） 3. 如有必要，Memeland 也会分析链上数据、IP 地址等 4. Memeland 保留对有资格获得挖矿奖励的钱包的最终决定权 用户有大约 7 天的时间来完成上述强制任务。

5月18日消息，LayerZero女巫检测合作方Chaos Labs的创始人omer在社交媒体上发布了LayerZero监测女巫的过程，Omer表示，检测的原则是确保真实用户不受到伤害，最大限度地提高精确度，筛除大规模建号的空投猎人“科学家”地址。 据omer给出的数据显示，目前LayerZero的用户总数为482万个，拥有唯一资金来源的地址数达218万个，女巫用户占比达14.8%。 在检测中，Chaos Labs将追溯检测地址的资金来源，重点关注CEX/DEX和桥梁，将每个账户的第一个原生代币转账标记为资金交易。举例来说，24小时内拥有同一资金来源，此后交互行为大致相同的地址就会被标记为女巫。

金色财经消息，加密货币交易所Gemini已与开放银行和支付平台Plaid建立合作关系，为英国客户提供通过其银行账户购买加密货币的选项。该集成将允许客户将存款存入他们的Gemini账户，而无需输入银行详细信息或支付任何额外费用。通过此举，Gemini用户可以通过Plaid进行安全支付和转账，包括使用Apple和GooglePay。在美国，Gemini账户持有人已经使用Plaid来验证身份、连接到他们的银行并为他们的账户注资。（finextra）

金色财经报道，据Scopescan监测，一鲸鱼从Binance提现1,200枚ETH（450万美元），随后将其全部转移到Venus Protocol换取1200枚weETH，并将其全部转移到pendle。

12月14日消息，由Winklevoss兄弟创立的Gemini交易所被爆用户信息遭到泄漏，涉及570万用户，目前这些信息已被用户上传至breached平台供人免费下载。