币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册

金色财经报道，印度反洗钱部门周四宣布，Binance因在违反印度反洗钱规定的情况下向该国客户提供服务而被罚款约220万美元。今年5月，Binance与KuCoin一起成为首批获得印度金融情报部门（FIU）批准的离岸加密相关实体，条件是在FIU举行听证会后支付罚款。 FIU在一份声明中表示，在考虑了Binance的书面和口头提交后，FIU-IND主任根据记录在案的材料，发现对Binance的指控是有根据的，因此，FIU-IND局长下令对Binance处以约220万美元的总罚款，并明确指示确保勤勉履行义务。

7月25日消息，KuCoin首席执行官Johnny Lyu表示，KuCoin仍将赌注押在印度。Lyu称：“印度是KuCoin的主要市场。2022 年上半年，我们见证了大约560万新用户，增长高达659%，其中很大一部分是印度用户。2021 年，印度用户与去年同期相比增长了1251%。我们在印度招募了当地人并建立了社区。我们正在积极与当地加密货币公司进行深入合作。”Lyu称押注于印度是因为加密市场在该国受欢迎且有大量的相关人才。 自印度7月1日实施加密税 (TDS) 以来，该国交易所的交易量一直处于低位。但Lyu对印度的加密税收持积极态度，他认为对加密货币利润征税表明该国已准备好监管加密货币。 此前消息，KuCoin称没有大规模裁员计划，仍有大约300个岗位开放招聘。(Indian Express)

8月2日消息，区块链钱包和加密货币交易平台 Blockchain.com 在获得开曼群岛金融管理局 (CIMA) 的注册后，正在扩大在开曼群岛的业务。该注册于 7 月 6 日发布，正式授权 Blockchain.com 在 CIMA 的监管框架下为机构客户提供托管服务、运营交易所并提供场外加密经纪服务。 据悉，开曼群岛是 Blockchain.com 的母公司 Blockchain Group Holdings 的所在地。Blockchain.com 总部位于伦敦，目前在美国大部分州持有汇款许可证，并继续在该国寻求更多监管批准。该公司还致力于在意大利、法国、西班牙、荷兰和迪拜等城市寻求注册。

金色财经报道，印度封锁了包括Binance、KuCoin和OKX在内的全球加密货币交易所的访问。印度已制定IP封锁措施，阻止印度人访问外国加密货币平台的URL。然而，根据CryptoSlate的调查，截至本文发布时，仍然可以通过Google Chrome访问Binance、OKX和KuCoin的网站，而无需使用虚拟专用网络 (VPN)。币安网站也可以通过Safari和Mozilla Firefox浏览器访问，无需任何VPN，但OKX和Kucoin网站无法访问。 电子和信息技术部于 1 月 10 日要求苹果限制印度人访问外汇应用程序。截至撰写本文时，iOS 和 Android 应用商店均已限制印度人访问外国加密货币交易应用程序。 一位政府官员告诉《经济时报》，财政部金融情报室（FIU）警告称，一些国际交易所可能涉嫌洗钱，随后采取了这一举措。

金色财经报道，英国金融行为监管局 (FCA) 发布的公告显示，自 2020 年 1 月 10 日起，FCA 一直是英国加密资产企业的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 监管机构。自那时起，该机构已收到 300 多份 MLR 下的注册申请，截至2023 年1 月确定了 260 多份，在确定的申请中，仅 41 份 (15%)获得完全批准，195 家公司被拒绝或撤回申请，29 家被拒绝。

金色财经报道，根据一份声明，荷兰中央银行已向加密货币交易所 KuCoin 发出警告，称其在未“合法注册”的情况下运营。荷兰中央银行 (DNB) 表示，在塞舌尔注册并在荷兰以 KuCoin 名义进行交易的 MEK Global Limited (MGL) 没有在 DNB 进行“合法注册”“这意味着MGL违反了《反洗钱和恐怖主义融资法》。”DNB 没有具体说明如果 KuCoin 继续无牌经营它会如何处理，但指出KuCoin 和 MGL 的客户没有违法。