REvil勒索软件集团相关人员Yaroslav Vasinskyi被判13年7个月监禁

金色财经报道，Instagram大V Jabara Igbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官Frederic Block判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara 1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。 检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-Capital LLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

1月27日消息，据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间1月26日报道，美国联邦调查局（FBI）查封了一个勒索软件集团的暗网网站，这个名为“蜂巢”（Hive）勒索软件集团向受害者组织勒索了超过1亿美元，包括路易斯安那州一家医院。医院表示，他们在10月份拦截了一起勒索软件攻击，但黑客仍然窃取了近27万名病人的个人数据。美国联邦调查局和其他联邦机构警告称，截至11月，“蜂巢”勒索软件已被用于向全球1300多家公司勒索约1亿美元，其中许多是医疗保健公司。

金色财经报道，Bitzlato加密货币交易所的俄罗斯创始人因经营无牌汇款业务，掩盖价值超过7亿美元的非法赌博和毒品交易收益，被判处18个月监禁，此前他已在美国服刑。 阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 自2023年1月被捕以来一直被联邦拘留，周四，美国纽约布鲁克林地区法官埃里克·维塔利亚诺 (Eric Vitaliano ) 判处他服刑。莱格科迪莫夫于12月认罪，承认多年来一直知道Bitzlato被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场Hydra Market，该市场于2022年被当局关闭。作为认罪的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的2300万美元加密货币的索赔。 布鲁克林美国检察官Breon Peace办公室的检察官认为，拥有并控制Bitzlato的Legkodymov因“创建了肮脏金钱的清算所”而应被判处至少四年监禁。尽管他多次被警告该交易所已成为暗网上“犯罪分子、毒贩、勒索软件勒索者的避风港”，但他仍继续允许该交易所运营。

金色财经报道，周二，荷兰法官在斯海尔托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 犯有洗钱罪。法庭判处Pertsev 64 个月监禁。 2022 年 8 月，Tornado Cash 被美国政府列入黑名单后，该开发商首次在荷兰被判入狱。当时，美国财政部声称 Tornado Cash 是朝鲜黑客组织 Lazarus 的关键工具。 Lazarus 集团与 Axie Infinity 旗下 Ronin Network 遭受的价值6.25 亿美元的黑客攻击以及其他重大加密货币盗窃案有关。

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元，迄今有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。 另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新元购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用超35万新元，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

金色财经报道，据黑山广播电视台消息，Terraform Labs联合创始人Do Kwon在黑山因伪造护照案被判有罪，被判4个月监禁。