泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机

金色财经报道，泰国司法部部长颂萨与特别案件调查厅厅长（DSI）及其团队一起，于7日召开新闻发布会并公布了开展闪电行动的结果。据悉，当局在接到举报后，携手相关部门对曼谷及其周边地区共计41个地点进行搜查，搜查的都是使用非法电力连接进行加密货币挖矿的可疑大楼，查获超过3500台加密货币挖矿机以及一些配件，查获超过3500台加密货币挖矿机，该行为导致政府每年损失超过5亿铢，导致大都会电力局损失超过500亿铢。

6月3日消息，据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行“Trust No One”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员，并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。据了解，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li，当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。 警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有 20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof 允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB 等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。 苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近 320 万英镑（390 万美元）。 据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

金色财经报道，两名澳大利亚男子实施加密货币诈骗，骗取两家企业550万澳元（约合370万美元）的资金，现已被捕，当局查获了大量豪华汽车、高端手表，甚至还有一对双截棍。

金色财经报道，中国台湾一个以28岁林姓男子为首的吸金集团，涉嫌以每月获利4%高报酬话术，吸引被害人投资虚拟货币，2年来经手金流破亿元新台币，不少职业军人上当受骗。高雄市警方逮捕4人，依法送办。高雄市警方26日表示，今年2月接获民众检举，高雄市28岁王姓男子及30岁陈姓妻子涉嫌以投资以钛币及实体店面等名目，每月获利4%高报酬、保证获利等话术，向被害人吸金。 警方表示，2人还在网络等社群软件发布投资虚拟货币获利转账分红、面交大量现金红利给客户的影片，博取被害人信任，还有不少职业军人上当受骗。目前，警方将4人依违反“银行法”、诈欺、“洗钱防制法”等罪送办。