IRS刑事调查负责人：预计今年加密货币逃税行为将上升

金色财经报道，据彭博社消息，美国国税局犯罪部门负责人Jim Lee表示，涉及加密货币相关逃税的案件正在激增。Jim Lee称，三年前绝大多数正在进行的加密货币调查（超过 90%）都涉及洗钱。但在过去的一年里，大约一半的数字资产调查涉及税收/逃税。 根据该部门涵盖 2022 年 10 月 1 日至 9 月 30 日的最新年度报告，这些调查涵盖了一系列问题，包括纳税人未能报告资本收益或采矿活动的收入、个人故意不披露其加密货币持有量等等。

金色财经报道报道，乌克兰经济安全部已开始对针对当地加密货币交易所的逃税行为进行调查。经济安全部表示，不受监管的交易所未征收的税款超过 8000 万美元，本地加密货币交易所在过去 10 年中产生了约 4.45 亿美元的交易费收入。此前，乌克兰监管机构决定从2024年起对加密货币利润征收18%的税。（CryptoPotato）

8月3日消息，韩国国家税务局已承诺采取严厉行动，打击通过虚拟资产（包括加密货币）和在线平台的逃税行为，其中网络平台运营商是税务机关的核心目标之一。 此外税收机构表示，尽管韩国税务机关尚未对加密货币交易收益征税，但这种虚拟资产一直被积极用于洗钱，这种新的逃税行为正在阻碍市场的正义以及税收的公平性，它也将调查一些关于集团部门分支机构之间非法集团内部交易的指控。（The Korea Herald）

金色财经报道，马来西亚国内税收局 (IRB) 与马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全局 (CSM) 合作，最近启动了一项代号为“Ops Token”的特别行动，以解决加密货币交易造成的税收损失。该计划涉及 38 名人员，在巴生谷的 10 个地点执行。该地区包括吉隆坡和普特拉贾亚联邦直辖区，以及雪兰莪州内的邻近城市和城镇。 在此次行动中，IRB 在各种移动设备和电脑上发现了加密货币交易数据，表明税收收入大幅减少。目前正在分析这些数据，以评估未申报资产和利润的实际价值。调查显示，一些企业实体和合伙企业是故意为逃税而设立的。IRB 首席执行官 Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin 敦促加密货币交易者及时申报收入，以避免合规行动。

金色财经报道，韩国国税厅厅长金昌表示，我们将对恶意税收采取严厉行动，包括基于网络平台的新型逃税行为。近年来，随着加密货币等虚拟资产行业的快速发展，各国之间需要加强合作，打击相关逃税行为。为应对利用虚拟资产的逃税行为，我们必须加强科研基础。 首尔大学法学院教授Kim Beom-jun表示，计划于2025年实施的所得税法将虚拟资产征税交易限制为转让和租赁，其他类型的交易不计税。

金色财经报道，数十个主要国家发布了一份联合声明，向公众保证这些司法管辖区同意经合组织制定的一套加密货币税收规则，即加密资产报告框架（CARF）。这些国家表示，他们打算迅速将CARF转化为国内法律，并及时启动交换协议，以便交易所能够在2027年之前开始运营。签署共同报告标准 (CRS) 的司法管辖区还将实施对该标准的修正案。